第1篇 董事會工作報告
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xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務質量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量萬噸，同比;主營業(yè)務收入x萬元，同比;實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：
一、公司經營基本情況(略)
二、加強安全生產，事故率為零
安全生產是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執(zhí)行"安全第一，預防為主"的經營目標，把安全生產作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經營形勢。
1、簽訂安全生產責任狀，確保安全生產
我們公司抓安全生產的一個重要舉措是簽訂全員安全生產責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產的責任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責，落實安全生產任務，承擔安全生產責任，確保安全生產。我們公司還在安全生產上實行"安全一票否決"制，凡是涉及安全生產的任何事，我們公司都要經過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產。為提高員工安全生產意識，強化安全生產工作，杜絕一切安全生產事故，，我們公司開展了"百日無事故"考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了"百日無事故"考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經濟的手段強化安全生產，實現(xiàn)安全生產的目的。
2、加強裝備投入，增強安全生產系數(shù)
我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金xx萬元，為危運車輛購置專用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。
3、新購置危險品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)
我們公司投入資金xx萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產品運輸安全抵達客戶手中。
4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質
我們公司始終樹立安全生產觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立"安全第一"思想，增強"安全重于泰山"責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產意識與安全生產工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。
5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作
我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。
6、買足額保險，防范風險，避免損失
我們公司進一步提高安全生產保險系數(shù)，為防范安全生產風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。 三、加強管理，提高服務質量，擴展業(yè)務量
隨著國內油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質量，擴展業(yè)務量。
1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務
受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。
2、拓展新客戶，擴大業(yè)務量
我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務。公司業(yè)務人員通過走訪相關企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了、等家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。
3、樹立服務意識，提高物流服務水平
我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質量。我們公司要求業(yè)務人員既要熟悉公司的業(yè)務流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務需求，了解產品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質服務穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進一步發(fā)展業(yè)務量，創(chuàng)造良好經濟效益。
四、真抓實干，推進公司各項工作快速發(fā)展
1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作
我們公司原有230畝屬國有劃撥土地，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個重大戰(zhàn)略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無數(shù)困難，順利完成了土地變更工作。
首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開專題會議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規(guī)劃局、國資委等部門的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門的支持與理解，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)土地變更。
我們公司只用了不到600萬元(598萬元)錢，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬元，這是最低的價格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長遠發(fā)展，資產增值起到了無法估量的作用，是一場真正的及時雨，經濟效益十分顯著。
2、順利完成公司股份制改革
為有利于公司的長遠發(fā)展，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我們公司今年實行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結合在一起，使員工更加充滿信心為公司工作，處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實施完畢，員工的工作精神與工作責任性比過去明顯加強，使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營
鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負荷運行狀態(tài)，不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求，公司曾于20xx年上半年動工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續(xù)資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時間后于xx年9月重新啟動。經過公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司已有的市場優(yōu)勢，能夠滿足蒸汽客戶日益擴大的用汽需求，進一步提高了公司市場競爭力，也產生了良好的經濟效益。
4、組織優(yōu)秀員工、骨干學習考察，增強公司凝聚力
，我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學習考察，去浙江橫店影視城學習考察，參觀了福建泰寧風景區(qū)。通過外出學習考察，擴大了員工的眼界，增長了知識，學到了別人的先進經驗，對于今后開展工作，擴大業(yè)務很有幫助，同時也增強了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進公司的發(fā)展，打下了良好的基礎。
5、加強與政府部門溝通，提高辦事工作效率
作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務，提高經濟效益離不開政府部門的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進行聯(lián)系，加強協(xié)調溝通，向他們反映公司的情況，說明公司取得的成績，需要獲得政府部門的支持。由于公司認真努力搞好與政府部門的關系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷，著實提高了公司的辦事效率。
6、擴大公司形象，提升大龍品牌
在當今社會，要辦企業(yè)，擴大經營業(yè)務，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實實地做了許多工作，切實提升了公司形象和大龍品牌。
一是順利通過iso9000二次復審驗收。iso9001-20xx質量認證體系對于加強公司規(guī)范性建設，確保業(yè)務發(fā)展，獲得用戶單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx質量管理認證體系，結合公司的實際情況，通過調查研究、周密認證，制定了崗位說明書、職責權限說明書。iso9001-20xx質量認證體系包括公司所有崗位的工作職責、工作環(huán)境、工作標準，規(guī)范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來管理告訴，為進一步規(guī)范和落實各項規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過iso9000二次復審驗收，進一步規(guī)范了公司的管理，提高了管理質量，為創(chuàng)造良好經濟效益奠定了扎實的基礎。我們公司要繼續(xù)堅持iso9001-20xx質量認證體系，把它用好，切實提高公司的形象。
二是加入中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，當選"江西省交通運輸與物流協(xié)會常務理事"。為提升企業(yè)形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動。通過公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，同時當選"江西省交通運輸與物流協(xié)會常務理事"。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會的信息，用以指導公司的工作，另一方面可以進一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權，對于公司今后的發(fā)展十分有利。
三是我們公司成為樂平企業(yè)聯(lián)合會秘書長單位，張總任秘書長。
四是根據(jù)gb/t19680-20xx國家標準評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會評為"aaa物流企業(yè)"，并授予牌匾、證書，這進一步提升了我們公司的聲譽，對開展業(yè)務往來，產生良好印象。
五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作，改建公司網站設計，點擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開展網上業(yè)務打下良好基礎。
7、加大廣告宣傳力度
在目前社會，要擴大業(yè)務，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實《物流業(yè)調整振興規(guī)劃》，服務海峽兩岸經濟區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關產業(yè)的發(fā)展成就，推動江西省與其它地區(qū)物流經濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經江西省交通運輸與物流協(xié)會推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入樂平市人民廣播電臺"爭做合格樂平人"游車宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢不多，宣傳效果很好。
8、聚資購車，擴大發(fā)展
江西電化高科有限責任公司工會，為增強企業(yè)凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買車輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車基金占51-60%股權，合伙人占4-49%股權。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權負責合作車輛的道路貨物運輸及相關業(yè)務，并按車輛營業(yè)收入5‰支付管理費。公司根據(jù)運力需要，購置相應的運煤車、化學危險品運輸車，既滿足了公司發(fā)展所需運力運量的車輛，確保了客戶正常生產、銷售，同時又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。
五、所采取的主要工作措施
1、加強隊伍建設，樹立優(yōu)良作風
要做好物流工作，必須加強干部員工隊伍建設，只有把隊伍建設好了，才能確保完成年度目標工作任務。我們公司在工作中注重加強隊伍建設，樹立優(yōu)良作風，以此確保各項工作的完成。在抓干部隊伍建設上培養(yǎng)三種意識：首先是責任意識，權力是一種榮譽、一種待遇，更是一種崇高的責任。要把手中的權力轉化成一種責任、一種義務，以促進工作跨越式發(fā)展為己任，守土有責，恪盡職守，勤勤懇懇，全身投入，披肝瀝膽，認真履行職責，勇于攻堅破難。只有這樣，我們才能對得起董事會的信任、員工的信任，無愧于自己的人生。其次是自律意識。我們干部要低調、自律。要正確對待名利、地位和權力，嚴于律己，防微杜漸，夯實精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標準、生活上嚴要求、作風上高境界。只有這樣，才能潔身自好、保持形象，增強自己的凝聚力、影響力和感召力。再次是大局意識，每個干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出發(fā)點、著重點和落腳點放在拓展業(yè)務，提高經濟效益上，放在辦實事、創(chuàng)實績上。二是抓好員工隊伍建設，要強化每個員工的實干精神，做到求真務實、真抓實干，把安全工作放在工作中的第一位，實打實地執(zhí)行公司各項工作制度，認真負責地做好工作，為公司發(fā)展，為提高公司經濟效益作出努力與貢獻。
2、落實責任制，激勵干部員工努力工作
有些單位工作效率低下的一個重要原因是管理混亂，造成崗位職責不明，人員分工不清，以致形成"自己的事別人來做，別人的事自己去做"，或者"有事無人做，有人無事做"。崗位責任制的前提是職責明確，做好"各司其職、各負其責"，這樣職責分明，分工清楚，該做的事有人做，該負責的有人去負責，極大地提高了工作效率。我們公司深刻認識責任制的重要，在落實責任制，強化干部員工的工作責任性，自覺履行崗位職責，認真做好每一項工作。在落實責任制同時，加強德、能、勤、績綜合考評，對各部門、各業(yè)務人員定指標、定任務，量化到個人，每月實行考核，業(yè)績與獎懲掛鉤，當月兌現(xiàn)考核結果。通過落實責任制和加強綜合考核，進一步提高了干部員工隊伍的整體素質，激發(fā)了干部員工的工作積極性，增強了干部員工的開拓進取意識，樹立了干部員工為客戶優(yōu)質服務的意識，從而促進了公司業(yè)務開展和服務水平的提高，為創(chuàng)造經濟效益打下扎實基礎。
3、加強作風建設，承擔工作責任
作風是行動的先導，是做好工作的前提。沒有好的作風，就不會有行動，就難以保持良好的精神狀態(tài)，就難以樹立長久的奮斗目標，工作起來就會小勝即安，得過且過，不思進取，在工作落實上就會走了過程。所以我們公司十分注重干部員工的作風建設，只有建設好作風，才能進一步增強工作的緊迫感、責任感、使命感和自覺性，才能激發(fā)更大的工作動力。我們公司要求干部員工在作風上做到踏實，加強與客戶單位的溝通與聯(lián)系，認真聽取客戶單位的意見和建議，把正確、好的意見和建議及時采納到實際工作中，使工作做到位，做到家，獲得客戶單位的真誠滿意。干工作除了業(yè)務知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責任。我們公司要求每個干部員工不管自己的能力如何，關鍵不能忘了責任，要勇于承擔責任，承擔了責任就勝于能力。要加強學習，提高工作技能，認真履行自己的工作職責，要做到立場堅、作風硬、講誠信、肯奉獻，樹立全心全意服務意識，塌實勤懇工作，出色完成公司下達的各項工作任務。
4、加強自身建設，做到廉潔工作
我們公司深刻認識到在當前社會存在不正之風和腐敗行為的情況下，必須加強干部員工的自身建設，做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關公司事業(yè)的健康發(fā)展，而且影響著各項工作的落實。我們公司十分重視廉潔工作，始終把它當作一項重要工作來抓，每時每刻都要做到廉潔工作，要求每個干部員工做到潔身自好，加強思想道德建設，牢記"千里之堤，潰于蟻穴"的古訓，扎緊反腐敗的籬笆，注意從日常小事上維護自己的形象，決不跟不正之風和腐敗行為沾邊，做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些問題
1、理論學習不夠，業(yè)務素質有待提高
我們公司干部員工忙于業(yè)務工作，加強理論學習不夠，用科學發(fā)展觀指導實際工作有欠缺。在拓展業(yè)務，溝通客戶，提高服務方面做得還不夠。干部員工的業(yè)務素質與發(fā)展的新形勢、市場競爭的新情況還不能適應，這些有待在今后的工作中加以提高和改進。
2、運費拖欠嚴重，解決措施不力
由于種種原因，我們公司被拖欠運費嚴重，嚴重影響公司資金周轉。我們公司在解決拖欠運費上，雖然采取了一定的措施，但總得說措施不力，解決拖欠運費問題進展不大，需要進一步加大力度，認真予以解決。
七、xx年工作打算
1、認真做好工業(yè)園供熱管網規(guī)劃方案及建議前期準備工作
建設好工業(yè)園供熱管網，對于我們公司今后的發(fā)展與增加經濟效益具有重要作用。xx年，我們公司要切實把這項工作提上議事日程，精心布置，認真落實，抓緊工作，務必完成。一是做好工業(yè)園供熱管網規(guī)劃方案，保證規(guī)劃方案慎密科學管用。二是做好建議前期準備工作，積極與政府等有關部門聯(lián)系溝通，確保供熱管網規(guī)劃方案如期實施。
2、繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作
二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司市場優(yōu)勢，進一步滿足了蒸汽客戶的用汽需求，提高公司市場競爭力，產生了良好的經濟效益。xx年，我們公司要繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作，爭取辦好二期蒸汽管道土地所有權證。
3、加大工作力度，擴大公司經營范圍
我們公司目前經營業(yè)務主要是道路煤運、危險貨物運輸，為擴大經營范圍，拓寬經營渠道，提高公司效益，xx年，我們公司要利用具備運輸危險化學品資質這一有利條件，申請辦理危險化學品經營許可證，為客戶提供一條龍服務，以增加公司收入。我們要加大工作力度，積極與江西省安全生產監(jiān)督管理局聯(lián)系溝通，抓緊辦理公司危險化學品經營許可證，力爭在4月上旬完成。
4、提高服務質量，擴展業(yè)務量
公司要發(fā)展，要創(chuàng)造效益，必須提高服務質量。xx年，我們公司要在提高服務質量上繼續(xù)下功夫化力氣，一方面走訪老客戶和大客戶，認真聽取他們的意見與建議，落實到具體實際工作中，確保客戶單位的滿意，繼續(xù)維護良好合作關系，把我們公司作為他們首選的運輸單位，以提高服務質量，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶單位的業(yè)務關系。要繼續(xù)走出去，走訪新單位，通過努力建立業(yè)務關系，擴展我們公司的業(yè)務量，為我們公司進一步發(fā)展，夯實貨物運輸量。
5、繼續(xù)抓好安全生產，杜絕一切安全生產事故
作為貨物運輸單位，特別是運輸?；?，安全生產任何時候都放松不得，只有保證安全生產，才有公司的平安與經濟效益。xx年，我們公司在以往做好安全生產工作的基礎上，要提高警惕，切實保證安全生產，深刻牢記"安全是生命，生產保安全"的思想，堅決杜絕安全事故。要做到以下三點：一是頭腦清醒，在思想上警鐘長鳴。在生產過程中，充分認識到安全的重要性，時刻保持高度的警覺性，要帶著不做則已，做就要做到最好的工作勁頭，形成"人人講安全，事事為安全，時時想安全，處處保安全"的思想氛圍，消除一切安全隱患。二是制定和完善規(guī)章制度并確保有效執(zhí)行。沒有規(guī)矩，不成方圓。講安全，也是一樣，嚴格落實安全管理制度，建立崗位責任制，做到責任到人，明確分工。把安全貫串于生產全過程，確保不出安全事故。三是齊心協(xié)力，共同維護安全。安全靠我們大家共同創(chuàng)造，我們大家靠安全生活。維護安全，不單單是領導的事情，也不是某一個人的責任，而是要求全體干部員工齊心合力，共同創(chuàng)造。在安全生產過程中，每個人都要有主人翁意識，要嚴格按照制度要求，按部就班，認真排查安全隱患，抓好安全生產，共同維護安全生產，穩(wěn)定我們公司安全生產的良好局面。
6、強化工作措施，促進工作發(fā)展
xx年，我們公司要通過強化工作措施，促進工作發(fā)展，爭取取得比更好成績，創(chuàng)造更好的效益。一是繼續(xù)落實崗位責任制。為抓好各項工作，提高服務能力，我們公司要按照工作項目、工作概述、工作標準和所需知識技能等四方面內容，制定崗位責任制，落實到部門，落實到人，做到每個部門、每個個人都有崗位職責，每件工作、每項事情都有人管、有人抓，確保做好每一項工作，保障客戶單位貨物運輸要求。二是繼續(xù)開展優(yōu)質服務。我們公司一方面要狠抓干部員工的業(yè)務培訓，提高干部員工的業(yè)務水平和服務水平。另一方面樹立干部員工的優(yōu)質服務思想，要為客戶單位提供優(yōu)質服務，獲得客戶單位的滿意，維護良好的業(yè)務合作關系。三是強化工作創(chuàng)新。我們公司工作領域廣泛、內容豐富、任務繁重，時間緊迫，要做好貨物運輸工作，保障客戶單位運輸要求，必須強化工作創(chuàng)新，要以創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法開展各項工作，取得良好效果。
7、不斷加強隊伍建設，樹立公司良好形象
搞好我們公司工作，隊伍建設是根本。首先，我們公司將切實擔負好管理干部員工的責任，牢固確立"以人為本"的管理理念，認真聽取干部員工的意見與建議，與干部員工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。其次，每個干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，充分調動每個員工的工作積極性，提高員工的綜合素質，使大家團結一致，齊心協(xié)力，把各項工作搞好。在實際工作中要做到三點：一是加強學習，提高素質，把我們公司建設成學習型企業(yè)，在加強政治理論學習的同時，注重學習物流業(yè)務知識。堅持不懈地學習反映當代物流發(fā)展的各種新知識，鉆研業(yè)務，努力提高素質。二是注重實踐，增強工作本領，要牢固樹立遠大理想，繼承和發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)，在工作中增加才干，增加本領，切實做好物流工作。三是嚴格要求，端正作風。要有強烈的事業(yè)心和責任感，要公道正派，樹立正氣，要真抓實干，改進作風。不斷通過加強自身建設，進一步增強大局意識、與時俱進意識、廉潔自律意識、協(xié)調服務意識、艱苦奮斗意識。通過不斷加強隊伍建設，樹立公司良好形象，利于公司業(yè)務工作的開展，進而創(chuàng)造良好經濟效益。
8、加強廉潔自律，做到干凈干事
廉潔自律，干凈干事關系關系我們公司的興衰成敗，是我們公司必須要加強的工作。作為一個業(yè)務單位，在當前社會某些不正風氣的影響下，更有著滋生腐敗的土壤，容易產生腐敗的人和事。如果聽任不正風氣和腐敗的滋生和蔓延，不僅企業(yè)的發(fā)展受到嚴重影響，經濟受到損失，還會嚴重傷害員工的心，到最終，毀了企業(yè)大好的發(fā)展前途。所以，廉潔自律，干凈干事對我們公司的正常生產工作有著極其重要的意義。我們公司每個干部員工要嚴格遵守紀律、做到廉潔自律，干凈干事。要加強對干部員工在遵守紀律、廉潔自律方面的教育，做到與實際工作相結合。加強制度建設，進一步加大對重點環(huán)節(jié)監(jiān)督的力度，充分發(fā)揮制度在廉潔自律建設中的作用;加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項制度的貫徹落實，要真正把廉潔自律，干凈干事當作一項重要工作來抓，抓緊抓好。
各位股東、董事，經歷了艱難困苦的220xx年，我們公司在流出辛勤汗水，作出努力奮斗的同時，也收獲了許多豐收，鍛煉了隊伍，提升了素質，積累了經驗和教訓，這為我們公司在xx年的新發(fā)展奠定了新的基礎。我們相信，在新的xx年，有董事會的正確領導和關心支持，有公司全體干部員工的共同努力，我們公司必定會取得新的勝利，創(chuàng)造新的業(yè)績，實現(xiàn)公司新的跨越發(fā)展，不辜負各位股東、董事的期望與關懷。 我的報告完了，謝謝大家!
第2篇 董事會工作報告
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公司董事會年終工作報告
各位股東：
現(xiàn)在，我代表公司董事會向股東會作工作報告。報告分兩個部分，一是總結__年的主要成績，二是部署__年的工作任務。請大會審議。
一、__年的主要成績
__年是企業(yè)轉換體制的過渡年，也是新公司謀求發(fā)展的開局年。面對生產經營和改制改革的雙重壓力和考驗，我們一班人把握大局，理清思路，抓住重點，全面統(tǒng)籌，采取多項措施保生產促改制。主要取得了以下成績：
1、生產經營指標大幅度上升。公司上下緊密圍繞“保生產任務完成，保銷售合同兌現(xiàn)”開展各項工作，通過全體員工的共同努力，全面超額完成了各項生產經營任務，全年完成工業(yè)總產值__萬元，占年計劃的__%，同比增長__%;實現(xiàn)銷售收入__萬元，同比增長__%;利潤__萬元。實現(xiàn)了公司持續(xù)健康發(fā)展的開門紅。
2、轉換機制煥發(fā)了企業(yè)活力。通過改制，徹底分離企業(yè)辦社會系統(tǒng)，剝離不良資產，優(yōu)化了資產質量。新企業(yè)依照規(guī)范的程序，產生股東會、董事會和監(jiān)事會，初步建立起了公司法人治理結構。通過年底的機構調整和薪酬改革，壓縮了管理層次，打破了職務上的“鐵交椅”和分配上的“大鍋飯”，“按績、按效”取酬的觀念逐漸形成。全新的管理體制和靈活的運作機制必將使企業(yè)煥發(fā)強大的活力。
3、科研攻關達到了預期效果。改進后的__傳感器的流量精度和抗干擾能力有所提高，進行單、雙直管密度計標定驗證，完全達到設計指標，并完成振動管密度計__套。對__儀進行了功能擴展，新增液晶觸摸屏功能，更加方便了用戶操作，并完成了在__的現(xiàn)場安裝。將手機gprs技術應用到__遠程控制系統(tǒng)，在可同時完成多井位遙測。與美國阿特利公司達成了合作生產__的協(xié)議。
4、市場份額保持了穩(wěn)步增長。全年訂貨__萬元，同比增長三個百分點;發(fā)貨__萬元，同比增長__%;回收貨款__萬元，同比增長_%。__產品市場有了新的突破，在__簽訂__儀__套__多萬元的合同，__產品全年訂貨__萬元，同比增加了__萬元。__類儀器在__的銷售形勢較好。__儀繼續(xù)保持上年水平，訂貨__萬元。同時，及時的售后服務工作，較好地滿足了用戶的要求，提高了企業(yè)信譽。
5、加強管理見到了顯著成效。在產值、銷售額實現(xiàn)增長的情況下，保持了管理費用不增，制造費用、財務費用、生產成本同比有了較大幅度的下降。回收、改制利用廢舊物資__萬元，節(jié)約采購資金__萬元。嚴格控制各項非生產性開支，采取多項措施節(jié)約成本費用，堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三個月里，管理部門加緊建立和完善各項管理制度，先后出臺了考勤、休假、福利、績效考核、費用報銷等制度和規(guī)定，做到有章可循，依規(guī)辦事，進一步規(guī)范員工的行為。
上述成績的取得，是石化集團公司和管理局領導大力支持、幫助的結果，是全體員工艱苦努力、拼搏奉獻的結果。在此，我代表公司董事會，向一貫支持和幫助我們的石化集團和管理局的各位領導表示衷心的感謝！向各位股東，并通過你們向全體員工致以崇高的敬意和誠摯的問候！在總結成績的同時，我們也清醒地看到工作中的不足和差距，看到公司面臨的困難、存在的問題還很多：目前公司抗市場風險的能力比較脆弱，核心競爭力還不強;改制后資金短缺的局面將進一步加劇，經營形勢比較嚴峻;員工思想的根本轉變還需要一個過程，公司的管理機制和經營機制還無法一步到位;從機關到基層的思想創(chuàng)新不夠，工作效率不高，復合型人才缺乏，等等。致使我們的一些發(fā)展對策和工作部署得不到很好的落實。我們必須正視和解決問題。
二、__年的工作任務
__年是公司發(fā)展比較關鍵的一年，我們既有發(fā)展的機遇和有利條件，也面臨嚴峻的挑戰(zhàn)和諸多不利因素。我們要增強發(fā)展的責任感，居危思進，要盡快整合優(yōu)勢資源，提高產品的技術含量，增強企業(yè)競爭實力。公司董事會研究確定了公司的經營理念是：__。今后一個時期發(fā)展的指導思想是：___。
__年公司的經營任務是：實現(xiàn)銷售收入__萬元;利潤__萬元。根據(jù)發(fā)展指導思想和年度經營目標，董事會就今年的工作做如下部署：
(一)保持經濟總量增長幅度達到__。綜合分析國內、外行業(yè)形勢，我們正面臨著難得的發(fā)展機遇。__行業(yè)的改革力度進一步加大，上市公司將實行專業(yè)化重組，油口的隊伍(如鉆井、采油)要縮編精干，隊伍的裝備要改善，國內更新改造的持續(xù)投入，對我們來說是機遇，但這種機遇留給我們的時間很短，稍縱即逝。我們要抓住近兩年的大好時機，把優(yōu)勢產品大范圍地推向市場，實現(xiàn)經濟總量的大幅度增長，為公司的長遠發(fā)展打下堅實厚重的基礎。要繼續(xù)保持并擴大__類儀器的銷量，力爭達到__萬元。__類產品要在__年的基礎上實現(xiàn)更大的突破，力爭達到__萬元。__類產品以大流量流標生產，以及質量流量計的合作為基礎，力爭達到__萬元。只有這塊主營業(yè)務收入的成功實現(xiàn)，經濟總量增長才有可靠保證。與此同時，我們要利用好政策，廣開渠道對外攬活，節(jié)約挖潛，降本增效，使企業(yè)總產值、企業(yè)增加值、對外攬活產值、全員勞動生產率、主營業(yè)務收入等經濟指標大副上升，實現(xiàn)經濟總量__的增長目標，保障各位股東的切身利益。
(二)以提升現(xiàn)有產品技術檔次為核心加強研發(fā)工作。我們現(xiàn)有的產品都是市場必需的，就現(xiàn)有產品達到年_千萬元的收入并不難，但我們在市場競爭中為什么占據(jù)不了優(yōu)勢，一個重要原因是產品質量不高，好不容易賣了出去，緊接著就問題不斷，維修不斷，既丟了我們的面子，又傷了我們的財力。產品質量問題主要是設計上的缺陷和制造中的低水平。因此，我們必須把現(xiàn)有產品做強做大，才能不為生存擔憂，才能去考慮發(fā)展。目前，產品開發(fā)的首要任務是：著力改進現(xiàn)有產品，完善制造工藝和質量控制手段，集中力量攻關，鍛造出幾項精品。對現(xiàn)有技術成熟的__、__、__、等產品，進一步進行技術升級，快速提升產品的技術檔次和設計質量。在此基礎上，積極穩(wěn)妥地開發(fā)新的項目。今年重點是做好與阿特利公司__合作項目，縮短產品開發(fā)周期，盡快擠進煉化儀器儀表市場，挖掘新的經濟增長。今后選題立項一定要充分論證，切不可盲目上項目白花錢。同時，要積極尋求對外技術交流與合作、合資，不斷提高產品技術檔次，增強公司發(fā)展后勁。
(三)以主攻大油田為重點加強市場開拓。今年我們的產品營銷工作要以擴大__市場、重振__市場、搶占__市場、拓展__市場為指導方針，爭取更多的市場份額。要配力人員想方設法打開__市場，擠進__市場。一是建設一支良好素質的營銷隊伍。營銷人員不僅是推銷產品，而且是推銷企業(yè)形象，一個合格的銷售員要做到待人接物體現(xiàn)高修養(yǎng)，處理問題體現(xiàn)高水平，更重要的是要對企業(yè)忠誠。提高營銷人員的素質，才能提高企業(yè)的形象品位。二是加強市場調研，根據(jù)不同市場的需求，做好市場細分和定位，制訂具體的營銷策略，把握各片區(qū)的銷售重點。市場部要采取有效措施，抓好市場信息的收集整理，定期為科研、銷售和領導決策提供依據(jù)。三是銷售政策要靈活多變。要充分利用銷售政策的調節(jié)作用，鼓勵營銷人員去拼搶市場，想方設法推銷__、__等附加值高的產品。四是要根據(jù)用戶招標日益增多的實際，積極學習招投標采購相關知識，研究投標技巧，提高中標率。五是強化售后服務工作。服務是銷售的延伸，在我們產品質量問題較多的時候，售后服務尤為重要。要盡快完善維修站點，建立相對穩(wěn)定的售后服務隊伍，提高維修人員的技能，為用戶提供高質量的售后服務。
(四)以兌現(xiàn)供貨合同為目的加強生產保障。在市場訂貨頻繁、批量小、合同支付時間緊的情況下，生產部要以市場需求計劃為前提組織生產。一要增強應急的能力，及時快速反應，合理組織生產;二要加強生產部與市場部、加工分廠與技術中心兩所之間的協(xié)調和溝通，準確及時供貨，保障合同履約;三要抓好物流控制，降低生產成本。加強對外協(xié)、外購、外包的管理，保證生產體系正常運轉。四要加強對生產過程的質量控制，嚴格執(zhí)行生產工藝流程和質檢制度，保證產品的制造質量。同時狠抓安全文明生產和現(xiàn)場定置管理，確保無任何安全責任事故，促進各項任務順利完成。公司各部門都要圍繞市場需求做工作，市場發(fā)出的信號就是每位員工的行動指南，各路都要為生產服好務，齊心協(xié)力保障供貨合同的兌現(xiàn)。
(五)以規(guī)范運行機制為內容加強內部管理。在管理上，我們根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立新的管理機制，探索新的管理辦法。今年我們的管理工作要圍繞構建一套科學的現(xiàn)代公司的機制來開展，花大力氣建立和推行新的運轉機制，當前，公司的管理工作要抓好五點：一是認真履行董事會、監(jiān)事會、股東會議事規(guī)則，認真執(zhí)行各項決議，發(fā)揮好公司經理層在經營活動中的作用，提高決策的科學性和正確性;二是加強制度建設，建立和完善公司內部各項管理制度，保證各項工作有章可循地順利開展;三是嚴格資金、成本和投資管理，建立全員、全方位、全過程的成本控制體系，從嚴控制非生產性開支，把有限的資金用在加快發(fā)展、提高效益上;四是提高經營活動分析能力，加強公司內審，加大監(jiān)督力度，及時糾正經營偏差。五是加強績效考核，建立完善公司考核體系，落實考核責任，促進員工工作績效和各部門管理績效的提高。
各位股東，新的一年任務雖然艱巨，但我們董事會成員對未來充滿信心。我們只有一個心愿：為了公司的自主、長遠發(fā)展，我們義無返顧;為了企業(yè)效益和股東利益，我們將全力以赴！
第3篇 董事會工作報告
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各位股東：
《中國__銀行股份有限公司2023 年度董事會工作報告》于2023 年3 月25 日經本公司董事會審議通過。受本公司第五屆董事會的委托，根據(jù)《______公司法》以及《中國__銀行股份有限公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)向股東大會報告2023 年度董事會的主要工作情況，請予審議。
一、2023 年度董事會工作概況
2023 年，本公司董事會嚴格遵照兩地上市規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，在監(jiān)管部門各項規(guī)章制度的指導下，勤勉忠實地履行各項職責，繼續(xù)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，加強風險政策指導和風險評估，強化資本管理，高度重視信息科技治理，持續(xù)提升公司治理水平，圓滿完成了各項工作。
(一)強化戰(zhàn)略管理，推進業(yè)務結構轉型和事業(yè)部改革，為 “二次騰飛”插上兩翼。
1、修訂五年綱要，確立發(fā)展目標，明晰市場定位。
2023年董事會結合本公司經營管理的實際需要，在前期工作的基礎上，通過行內外調研、專家研討論證等環(huán)節(jié)，修訂了《五年發(fā)展綱要》。修訂后的《五年發(fā)展綱要》進一步確立了“特色銀行、效益銀行”的發(fā)展目標，明晰了“民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”的市場定位，并將__銀行總體發(fā)展戰(zhàn)略概括為“一個長期愿景、兩個發(fā)展目標、三個市場定位、四個實現(xiàn)策略、五個保障機制”，為各部門清晰地勾畫出二次騰飛的“行軍路線圖”，使全行各項工作緊緊圍繞著戰(zhàn)略定位展開。通過修訂五年發(fā)展綱要，我公司將以二次騰飛為目標，在保持業(yè)務規(guī)模同業(yè)排名穩(wěn)步提高的前提下，重點提高公司效益和打造特色銀行，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實現(xiàn)__銀行綜合競爭力的不斷提升。
2、推動業(yè)務結構調整和戰(zhàn)略轉型，創(chuàng)辦特色銀行。
2023 年度董事會在“做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端零售客戶的銀行”這一市場定位的指導下，積極推動經營層進行業(yè)務結構的調整和轉型。積極深化民企戰(zhàn)略，實現(xiàn)民企客戶數(shù)量及存貸款規(guī)模的雙增長，提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，細分市場，模式化開發(fā)客戶，實現(xiàn)快速、協(xié)調發(fā)展;建立小微業(yè)務領先特色，提高對客戶定價能力，建立__小微金融品牌優(yōu)勢;加大對小微和民營企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，提高金融服務水平和客戶滿意度。通過啟動民企戰(zhàn)略、大力發(fā)展中小、重拳出擊小微業(yè)務、開發(fā)高端客戶等一系列手段，實現(xiàn)了客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構顯著優(yōu)化，降低對傳統(tǒng)粗放式增長模式的依賴，有利于我公司創(chuàng)辦特色銀行，提高資本使用效益，保持__銀行的可持續(xù)發(fā)展。
3、進一步深化事業(yè)部改革，全面規(guī)劃流程銀行建設。
2023年，通過全面分析我公司金融事業(yè)部改革三年以來的運行情況，深入研究國際先進銀行流程再造及事業(yè)部運行模式的成功經驗，緊密結合中國市場環(huán)境及我公司實際，圍繞戰(zhàn)略目標，對事業(yè)部改革的目標模式、路徑、實施步驟、推薦時間表和相關條件進行了具體設計，在全行基本形成“以客戶為中心”的流程銀行建設共識，為深化事業(yè)部改革、全面推進流程銀行建設奠定了基礎。確立公司化、金融整合、多元化團隊的三大原則，具體設計現(xiàn)階段事業(yè)部體制優(yōu)化方案，積極穩(wěn)妥推進事業(yè)部體制優(yōu)化，促進事業(yè)部平穩(wěn)、健康發(fā)展;根據(jù)流程銀行建設總體規(guī)劃，結合本年度業(yè)務發(fā)展重點，啟動了2023 年度流程銀行十一項重點項目和十一項專項課題，積極推進改革創(chuàng)新。截至2023 年末，項目和課題全部完成方案設計，大部分項目已進入實施階段。通過強調統(tǒng)籌推進與規(guī)范管理，使我公司流程銀行建設步入專業(yè)化、科學化發(fā)展軌道。
4、中間業(yè)務快速增長，收入結構優(yōu)化效果顯著。
2023年度，在董事會推動業(yè)務結構轉型和資本約束理念的指導下，我公司中間業(yè)務快速增長，實現(xiàn)了“量增質高”。凈非利息收入占比15.8%(銀行口徑)，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，增長幅度在銀行同業(yè)機構中位居首位，收入結構優(yōu)化取得了明顯效果。
5、貫徹集團化管理思路，加強對外投資機構的指導和管理。
2023年度，董事會根據(jù)我公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略和集團化管理要求，在總結前期經驗的基礎上，由董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會提出了我公司管理村鎮(zhèn)銀行的基本思路，即“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”，以及通過兩條線對村鎮(zhèn)銀行進行強化管理的方案。本年度，董事會積極探索完善村鎮(zhèn)銀行運營管理模式，繼續(xù)強化村鎮(zhèn)銀行發(fā)展戰(zhàn)略及經營策略方面的管理，引導村鎮(zhèn)銀行按照有利于風險控制、有利于持續(xù)提升效益、有利于做出特色的原則，形成各自的經營方針和思路，加強村鎮(zhèn)銀行流動性風險管理和內外部審計監(jiān)督，完善并規(guī)范__品牌對村鎮(zhèn)銀行的輸出，統(tǒng)一并加快村鎮(zhèn)銀行的品牌建設。同時，董事會積極指導并協(xié)助__金融租賃股份有限公司通過增資擴股、發(fā)行金融債、租賃資產轉讓等不同途徑，突破資本瓶頸，逐步緩解流動性短板，以支撐其業(yè)務的迅猛發(fā)展;督促__加銀基金公司加快完善公司治理結構，不斷提高公司治理水平，發(fā)揮我公司作為大股東對其指導作用。
(二)深化風險管理，加強對全行風險政策指導和風險評估，督促落實各項風險制度，深入開展風險調研工作。
2023 年，本公司董事會充分發(fā)揮風險管理和風險監(jiān)督的職能作用，加強風險政策的指導與落實，積極開展風險工作評估，加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策，進一步加強風險管理的制度建設，從整體上加強了對公司經營風險的控制和管理，提高了董事會風險管理工作的深度和廣度，促進風險管理水平的進一步提升。
1、加強風險政策指導。為促進整體風險管控能力和管理水平的提升，在認真總結2023 年《指導意見》的編制經驗基礎上，董事會在2023 年初編制了《中國__銀行2023 年度風險管理指導意見》(以下簡稱《指導意見》)。《指導意見》緊密結合宏觀經濟形勢和銀行風險管理工作實踐，從做實、做細上下功夫，突出我公司向“民營企業(yè)、小微企業(yè)以及高端客戶的特色效益銀行”轉型的戰(zhàn)略思路，將監(jiān)管部門“三個辦法一個指引”等政策精神納入董事會的風險政策，與董事會編制的《五年發(fā)展綱要》及總行各項風險政策緊密銜接，堅持把每一條政策細化到實處，做到可落實、可評估。
2023 年《指導意見》還首次針對大公司業(yè)務、中小企業(yè)業(yè)務、零售業(yè)務等重點業(yè)務條線分別進行了風險提示，對全行風險管理工作更具指導作用，在國內銀行業(yè)中首開先河，充分體現(xiàn)了__銀行公司治理的先進性和創(chuàng)新性。在指導意見的推動下，全行風險治理的架構逐步形成，全面風險管理的思想深入人心，各項風險管理的規(guī)劃和實施工作得以有條不紊地開展。
2、開展風險工作評估。為了發(fā)揮董事會的風險監(jiān)督職能，2023 年董事會風險管理委員會分別在6 月下旬和年底開展了全行風險狀況和風險管理的評估工作。通過行內訪談和數(shù)據(jù)資料的調閱，先后進行了風險狀況識別、風險評估測試、確認風險評估框架等工作，進一步規(guī)范風險評估的內容、組織、時間表以及招標流程，最終出具了高質量的風險評估報告，為我公司不斷完善風險管理工作提供了重要依據(jù)。通過開展風險評估工作，充分體現(xiàn)了董事會及其風險管理委員會在履行風險管理、指導與評估職責，以及完善風險治理方面的努力與嘗試。
3、加大力度督促落實監(jiān)管部門風險政策。2023 年，董事會及風險管理委員會進一步加強對監(jiān)管部門出臺的各項風險政策的學習整理，并加大力度督促行內有關部門盡快落實。3 月份，為更好地貫徹落實銀監(jiān)會有關流動性風險、聲譽風險和科技信息風險的管理指引，董事會督促總行有關部門編制完成《流動性風險管理辦法》、《2023年流動性風險控制指標》、《聲譽風險管理專題報告》和《2023 年信息科技風險管理年度報告》。這些報告分別對本公司流動性風險管理體系、控制指標體系、制度建設、信息披露等問題，聲譽風險管理體系建設、授權建議、培訓計劃等問題，以及2023年度信息科技風險管理、信息安全、系統(tǒng)開發(fā)測試等問題提出了切實可行的實施方案與翔實說明，對切實落實監(jiān)管政策、填補制度空白起到了積極的作用。
(三)加強資本管理，促進經營模式轉變，提高經營效益。
我行董事會大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，提高資本收益率。為此，2023 年度董事會采取了以下措施:一是貫徹《中國__銀行資本管理辦法》，強化資本的籌劃與管理，防止資本充足率失控，督促行內相關部門編制《中國__銀行資本管理辦法實施細則》，通過具體的制度安排，保障董事會資本管理的目標明確、高效地向經營管理層傳導，滿足股東對提高資本使用效率的要求;二是依據(jù)《中國__銀行董事會資本分配與考核管理辦法》，對高級管理層實施新的經營業(yè)績考核指標體系，增加風險調整后資本收益率考核指標，強化資本收益水平的考核，提高資本配置效率和使用效率;三是督促高級管理層建立以資本收益____考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益;四是定期評估資本使用狀況，董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會于2023 年度1 月和6 月，分別對2023 年末和2023 年上半年資本狀況進行了評估并出具評估報告，加強董事會對資本使用的監(jiān)督與管理;五是組織開展資本研究工作，協(xié)助銀監(jiān)會關于商業(yè)銀行資本補充與資本約束的調研工作，并向銀監(jiān)會調研組提交《中國__銀行資本管理及補充工作匯報》，對本公司的資本管理架構、管理流程進行說明并提出工作建議。
(四)積極履行社會責任，繼續(xù)提升公司形象，實現(xiàn)公司價值最大化。
2023 年度，我公司將綠色理念納入發(fā)展戰(zhàn)略，大力倡導綠色金融，積極倡導綠色辦公，推行綠色采購，制定了切實可行的綠色辦公管理措施，將環(huán)保融入到員工日常工作和生活之中;我公司熱心社會公益事業(yè)，積極回饋社會，“中國__銀行公益捐贈基金”高效運行，受到社會各界好評;關注貧困地區(qū)發(fā)展，繼續(xù)推廣“信息扶貧模式”;支持教育、科研、衛(wèi)生事業(yè)，員工捐款成立的“教育扶貧基金”，繼續(xù)幫扶4 個定點扶貧縣;公司捐資設立“嫦娥工程獎勵基金”，用于國家探月工程的人才激勵和人才培養(yǎng)，助力我國航天事業(yè)發(fā)展;設立“__指數(shù)研究專項基金”，支持全國人大財經委開展“__指數(shù)研究”課題項目;持續(xù)捐贈“中華紅絲帶基金”，推動全國艾滋病防治工作;大力支持文化藝術事業(yè)，積極關注藝術流失，喚起社會對文化遺產的保護意識;捐資建立的上海__現(xiàn)代美術館于本年度正式開幕，這是我國首家以金融機構為背景的公益美術館，體現(xiàn)了我公司在積累文化財富、傳承優(yōu)秀文化方面擔負的社會責任;青海玉樹地震發(fā)生后，我公司緊急實施捐款以幫助解決災區(qū)居民實際困難;西南旱災期間，公司發(fā)起抗旱救災“獻愛心•找水源”行動，幫助災區(qū)曲靖市師宗縣和紅河州綠春縣人民群眾尋找水源、解決人畜飲水問題;吉林洪災和甘肅舟曲泥石流災害期間，公司第一時間組織捐款，幫助受災群眾度過難關。此外，我公司還鼓勵員工積極參與志愿者活動，舉辦“關注上?！⑴c世博”__世博志愿者活動，為市民和游客奉獻愛心。由于我公司在責任管理和實踐方面的突出表現(xiàn)，獲得了政府部門、ngo 組織和主流媒體的高度評價，進一步提高了在業(yè)界的責任競爭力。2023 年，我公司榮獲“中國消除貧困創(chuàng)新獎”、“最佳社會責任獎”、“上市公司社會責任獎”等多項榮譽。
(五)貫徹合規(guī)經營理念，強化內控管理。
2023 年，董事會繼續(xù)健全內部控制制度，完善內部控制措施，加強內控監(jiān)督檢查，加大內控文化培育力度。2023 年度，我公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要和監(jiān)管部門最新法規(guī)及要求，進一步建立健全了各項管理制度和業(yè)務操作規(guī)程，并對原有的內控架構及制度進行了認真梳理和補充完善，在公司業(yè)務、零售業(yè)務、資金與資本管理、財務會計及運營、科技信息風險管理、合規(guī)風險管理等方面制訂出臺了40 多項管理措施，為有效防范風險提供了制度保障;全面開展了覆蓋內控機制和制度建設、業(yè)務流程、強化監(jiān)督檢查、完善責任追究等多個方面的“內控和案防制度執(zhí)行年”活動;采用coso框架和《商業(yè)銀行內部控制指引》及《商業(yè)銀行內部評價辦法》確定的內部控制要素構建了內部控制評價體系整體框架，對部分分行和金融事業(yè)部進行了全面內控評價;結合《企業(yè)內部控制應用指引》相關內容和本公司內控實際狀況，董事會審計委員會在2023 年度開展調研、審查、研討、評估等各種方式，落實加強內控管理的工作職責。嚴格按照相關制度要求，審核季度內審稽核工作情況，監(jiān)督內控制度執(zhí)行情況，及時防范化解風險;按照監(jiān)管部門的要求，董事會審計委員會牽頭開展年度內部控制自我評價工作，組織開展對定期財務編制、代付業(yè)務帳務處理的專項研討。此外，董事會審計委員會在本年度還對泉州分行、昆明分行、廈門分行、蘇州分行及交通金融事業(yè)部進行內部控制情況調研，及時全面了解分行及事業(yè)部的情況及內控管理中存在的問題。通過上述形式多樣的內控管理活動，董事會進一步強化了內控管理，促進了本公司內控文化的升華，提升了合規(guī)經營理念，確保風險通過內部控制得到有效化解。
(六)加強關聯(lián)交易管理，控制關聯(lián)交易風險。
董事會繼續(xù)貫徹“公開、透明”的關聯(lián)交易管理精神，以控制風險為導向，以提
高管理效率為重點，以規(guī)范發(fā)展、合規(guī)披露為主要工作目標，認真履行監(jiān)督管理職責，著力提升和促進公司關聯(lián)交易管理水平。2023 年度，我公司繼續(xù)著力提高關聯(lián)交易的規(guī)范化管理程度，以香港聯(lián)交所和上海證交所關于關聯(lián)交易管理規(guī)則為依據(jù)，結合h股上市后關聯(lián)交易管理變化，以優(yōu)化完善關聯(lián)交易管理制度為重點，進一步規(guī)范關聯(lián)交易管理流程。首先，根據(jù)關聯(lián)交易管理的監(jiān)管要求，結合公司關聯(lián)交易管理現(xiàn)狀，以提高關聯(lián)交易管理效率為宗旨，對關聯(lián)交易管理制度進行修訂完善，包括適應公司a 股、h 股兩地上市的要求，重新修訂了《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法》，制訂了更具可操作性的《中國__銀行關聯(lián)交易管理辦法實施細則》等;其次，繼續(xù)督促完善公司關聯(lián)信息數(shù)據(jù)庫的建設工作，更新完善關聯(lián)方數(shù)據(jù)庫，保證關聯(lián)交易的合規(guī)性及關聯(lián)交易披露完整性、有效性;再次，嚴格審批關聯(lián)事項，監(jiān)督關聯(lián)交易信息披露。通過強化關聯(lián)交易信息報告工作，督促相關部門按照監(jiān)管部門的要求，及時報告并披露關聯(lián)交易。董事會通過一系列指導、監(jiān)督工作，保證了全年關聯(lián)交易合規(guī)運行。
(七)高度重視信息科技風險治理，充分履行董事會信息科技風險管理的職責。
2023 年度，董事會高度重視信息科技風險治理，認真貫徹《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》，履行董事會信息科技風險管理的職責，將信息科技風險管理納入2023年操作風險管理的重點工作之一。在制度建設方面，公司制定出臺了《信息科技風險管理辦法》、《重要信息系統(tǒng)突發(fā)事件應急管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)用戶密碼管理辦法》、《中國__銀行數(shù)據(jù)標準管理辦法》(暫行)》、《中國__銀行不間斷電源管理規(guī)范(科技)》及《中國__銀行機房精密空調管理規(guī)范(科技)》等制度辦法，完善信息科技風險管理的制度體系;持續(xù)推進新核心系統(tǒng)建設，將風險控制環(huán)節(jié)進行了系統(tǒng)整合;積極做好現(xiàn)有核心系統(tǒng)的升級改造工作，通過對核心系統(tǒng)主機存儲設備進行升級更新，使系統(tǒng)整體性能提升25%-35%;進一步加強it 基礎設施建設，完成了公司骨干網絡流量控制配置、內外部網絡終端分離工作，降低了外部網絡、病毒的攻擊威脅;實施網絡認證系統(tǒng)升級改造，提高生產網絡的安全性;在本年度組織了必要的災備和應急演練，確保了信息科技系統(tǒng)的穩(wěn)定運行;公司內審部門進一步完善和強化了在信息科技方面的內審職能，形成了對信息科技風險管理工作的有效監(jiān)督。
(八)持續(xù)提升公司治理水平，增強企業(yè)核心競爭力。
1、完善制度建設，優(yōu)化公司治理制度體系。根據(jù)境內外的監(jiān)管要求，結合__銀行公司治理的實際需要，2023 年董事會進一步加強制度建設，修訂了《公司章程》和《中國__銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，結合監(jiān)管部門的要求和我行的實際情況，本公司修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》。修訂后的董事會議事規(guī)則對以通訊方式召開的董事會進行了明確規(guī)定，對會議記錄及會后事項也做了進一步的明確和優(yōu)化，提高了董事會的決策效率。根據(jù)香港上市規(guī)則要求，結合委員會運作的實際情況，董事會于今年修訂了《中國__銀行股份有限公司董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會關聯(lián)交易控制委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會風險管理委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會審計委員會工作規(guī)則(修訂稿)》、《中國__銀行股份有限公司董事會提名委員會工作規(guī)則(修訂稿)》和《中國__銀行股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則(修訂稿)》。新的委員會工作細則完善了各個董事會專門委員會的職責權限，進一步明確了董事會專門委員會的議事規(guī)則和工作程序，使專門委員會的工作細則更具有可操作性，更加符合公司實際。
在修訂上述制度的基礎上，董事會在本年度還修訂了《中國__銀行股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股份及其變動管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司會計師事務所聘任辦法》、《中國__銀行股份有限公司高管風險基金管理辦法》、《中國__銀行股份有限公司呆賬核銷管理辦法》，制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》、《中國__銀行股份有限公司內幕信息知情人管理制度》、《中國__銀行股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》、《中國__銀行股份有限公司外部信息報送和使用管理制度》、《中國__銀行股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法實施細則》和《中國__銀行外包風險管理辦法》，進一步完善了公司治理制度體系。同時董事會不斷強化制度的實施和落實工作，優(yōu)化了公司治理機制，進一步提高了公司治理水平。
2、重大事項決策流程透明、運作高效。2023 年本公司共召開了8 次董事會決策
性會議、1 次非決策性會議、4 次投資者交流會、1 次股東大會以及49 次董事會專門委員會會議，研究或審議本公司定期報告、董監(jiān)事會工作報告、行長工作報告、財務預決算報告、利潤分配預案、重大關聯(lián)交易、大額呆賬核銷、戰(zhàn)略調整、村鎮(zhèn)銀行設立、機構設置等方面的重大議案200 多項，其中經董事會審議通過了80 多項決議。各項議案均先經過相應的專門委員會討論決定后，再報董事會審議決定，必要時提交股東大會審議表決。重大事項決策嚴格按照《公司章程》規(guī)定，依法合規(guī)，保障決策程序遵循公開透明的原則，達到了高標準的公司治理要求。
3、建立履職評價制度，強化董事履職責任，促進董事勤勉盡責。為強化我公司董事自律約束，促進董事勤勉盡責，提高董事會及其專門委員會的工作效率，根據(jù)銀監(jiān)會的監(jiān)管要求和本行《公司章程》、《董事履職盡責自律條例》等的規(guī)定，我公司制定了《中國__銀行股份有限公司董事履職評價試行辦法》。該辦法把對董事的評價分為履職行為客觀評價、自我評價兩部分。董事履職情況評價每年進行一次，董事年度履職評價結果與董事年度薪資分配掛鉤。董事履職評價完成后在本行董事會內部進行通報，并依據(jù)監(jiān)管部門要求作為本行董事會盡職情況報告的組成部分向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報送。
4、繼續(xù)實施獨立董事上班制度，發(fā)揮董事會專門委員會的專業(yè)優(yōu)勢和職能作用。
報告期內本公司董事會6 名獨立董事累計到行內工作61 個工作日，約見管理層及相關部室人員十余次。堅持獨立董事上班制度，有利于發(fā)揮獨立董事的專業(yè)研究優(yōu)勢，為董事會決策提供專業(yè)意見。2023 年董事會戰(zhàn)略發(fā)展與投資管理委員會共召開會議7次，風險管理委員會召開會議12 次、審計委員會召開會議7 次、關聯(lián)交易控制委員會召開會議13 次，提名委員會召開會議7 次、薪酬與考核委員會召開會議3 次，共審議提案155 項，為董事會的高效工作和科學決策打下堅實基礎。
5、組織實施盡職考評工作，完善高管薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設。根據(jù)《中國__銀行高級管理人員盡職考評試行辦法》，董事會發(fā)起實施了對高級管理人員的年度盡職考評工作，董事會薪酬與考核委員會在2023 年度對總行高管層成員和分行行長2023 年度履職情況進行了考評并撰寫了盡職考評綜合報告。實施盡職考評工作有利于董事會全面了解高級管理人員履職盡責情況，體現(xiàn)了董事會對其聘任和批準聘任的高級管理人員的管理，引導其不斷提升勝任能力。2023 年度，根據(jù)銀監(jiān)會新出臺《商業(yè)銀行穩(wěn)健薪酬監(jiān)管指引》的要求，董事會修訂了《中國__銀行高管風險基金管理辦法》。針對金融行業(yè)風險滯后性的特點，進一步加強了本公司薪酬支付與風險管控的掛鉤機制建設，體現(xiàn)了對于風險責任的承擔和長期管控。同時，董事會薪酬與考核委員會在本年度還審批了《中國__銀行股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度補充實施細則》，增加了原制度的可操作性。
6、加強信息溝通，提高董事會決策效率和科學性。2023 年董事會繼續(xù)辦好《董事會工作通訊》和《內部參考》，全年共出版《董事會工作通訊》7 期、《內部參考》48 期?！抖聲ぷ魍ㄓ崱反龠M了董事之間、董事會與經營層之間、董事會與監(jiān)事會之間的有效溝通;《內部參考》為各位董監(jiān)事和經營管理層提供了大量、有用、核心的信息，提高了經營決策和獲取資信的效率，有利于構建“透明、高效”的公司治理機制。這兩種期刊還多次獲得銀監(jiān)會、北京銀監(jiān)局領導的好評。
7、加強投資者關系管理工作，確保信息披露高效透明。
2023 年度，董事會從投資者關系入手，通過多種方式成功舉辦投資者關系活動，不斷提升投資者對本公司的認知，建立完善的投資者關系管理體系。2023 年度，我公司進一步發(fā)揮公司主導的投資者交流會和專題調研等主渠道作用，先后成功舉辦年度業(yè)績新聞發(fā)布會、年度投資者交流會和一對一路演;首次采用兩地視頻方式舉辦中期業(yè)績發(fā)布會及新聞發(fā)布會;舉辦一季報和三季報投資者電話交流會;組織實施事業(yè)部專題調研;組織實施商貸通專題調研。充分利用現(xiàn)場、視頻和電話等多種方式，不斷提升投資者關系工作效率。繼續(xù)實施“請進來”策略和“走出去”策略，成功聯(lián)合國泰君安證券、中金公司、花旗、南非資產等國內外大型機構舉辦17 次聯(lián)合調研，邀國內外大型基金和分析師參觀調研我行;先后參加國金證券、國信證券、摩根大通等大型機構投資策略會17 場，主動宣講我行優(yōu)勢和改革成果，突出強調我行做民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)銀行和高端客戶銀行的市場定位。同時，我行還注重多渠道提升日常工作效率，2023 年接待來我行調研訪談的分析師及基金經理累計達500 人。同時，繼續(xù)優(yōu)化投資者關系網頁和電話接聽系統(tǒng)，充分發(fā)揮其推介和交流功能，提升工作效率。同時，繼續(xù)編撰投資者關系專刊，為投資者建立一個高效的溝通平臺，2023年度本公司共編制投資者關系?？?2 期。
2023 年度，我公司嚴格遵守上海和香港兩地監(jiān)管規(guī)定進行信息披露活動，依法對外發(fā)布各類定期報告和臨時公告，保證信息披露及時、準確、真實、完整，確保所有股東有平等的機會獲取本公司信息。2023 年，本公司在上海證券交易所發(fā)布4 份定期報告，27 余份臨時公告(包括股東大會文件)，在香港聯(lián)交所發(fā)布60 余份公告。
8、組織開展專項調研，提高董事會決策的前瞻性。
為了進一步發(fā)揮薪酬資源的戰(zhàn)略導向作用，為我公司未來可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造內生動力，董事會薪酬與考核委員會在2023 年度組成專題調研組，深入15 個地區(qū)的分行、事業(yè)部等基層經營單位，進行了為期3 個多月的現(xiàn)場調研，共計訪談員工100 余人，聽取近60 條合理化建議，并在此基礎上形成了《董事會薪酬與考核委員會薪酬競爭力調研報告》，為經營管理層改善薪酬競爭力提供了有力參考。
2023 年，董事會風險管理委員會深入開展了一系列風險調研工作，收到較好效果。7 月份，董事會風險管理委員會對全行政府融資平臺類貸款、房地產類貸款與中長期貸款的現(xiàn)狀、落實監(jiān)管部門及本行董事會風險管理政策的具體措施及其效果等情況進行了全面調研。委員廣泛參與，調研報告全面、客觀、針對性強，受到了普遍好評。風險管理委員會選擇“戰(zhàn)略轉型和創(chuàng)新發(fā)展格局下本行金融市場業(yè)務發(fā)展思路”、“當前貨幣政策走勢及對我行對公信貸資產質量影響情況”等題目進行深入調研，調研結果向風險管理委員會全體成員進行通報。通過采取一系列調研活動，有利于風險管理委員會充分了解我公司風險管理狀況，從而更好地履行風險管理、監(jiān)督與評估職能。為落實《商業(yè)銀行信息科技風險管理指引》和《五年發(fā)展綱要》的有關要求，結合我公司信息科技工作的現(xiàn)狀，董事會風險管理會系統(tǒng)梳理、評估了我公司信息科技工作發(fā)展思路和風險治理，并進行前瞻性研究探索。同時，邀請來自監(jiān)管部門、咨詢機構以及國內銀行同業(yè)等方面的it 戰(zhàn)略管理專家，就我公司新核心系統(tǒng)上線后的it戰(zhàn)略與風險管理等問題進行了研討。這是董事會首次專門針對it 戰(zhàn)略與風險管理問題進行的專項調研，成效顯著，獲得了行內外人士的充分肯定。
為實地了解本公司基層內控建設情況，倡導內控文化，指導內控評價工作，全面貫徹實施財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會等五部委《企業(yè)內部控制規(guī)范體系》奠定良好的環(huán)境基礎，董事會審計委員會針對審計部開展的對分行及事業(yè)部的內控評價工作，先后組織了四次工作調研組，對四家分行及兩家金融事業(yè)部進行內控調研。調研組通過檢查、座談等方式，考察了解了基層一線的控制環(huán)境、制度建設、風險防范以及控制措施，現(xiàn)場分析分行事業(yè)部的內控狀況，并對進一步優(yōu)化完善提出意見和建議。調研組現(xiàn)場還對審計部的內審工作進行指導，進一步提高了內審的科學性和準確性。為指導年度財務報告審計工作，了解部分銀行業(yè)務的會計處理方法，審計委員會還組織財務會計部、審計部、貿易金融部、法律合規(guī)部等對相關業(yè)務的會計處理進行了專項研討，為公司財務報告的內部控制提出了意見建議。
9、加強董事培訓，提高董事履職能力。
董事會利用非決策性會議的平臺，采用專題匯報的形式，安排管理層就銀行的經營情況和重大項目向董事會作匯報，使董事會全面、及時地掌握本公司經營情況、事業(yè)部改革和商貸通業(yè)務的進展。此外，董事會還邀請外國專家與全體董監(jiān)事及高管層就“后金融危機時代的經濟、市場和銀行經營”專題展開討論與交流;充分利用監(jiān)管機構提供的公共教育平臺和培訓師資力量，先后分批組織董事參加監(jiān)管部門舉辦的董事培訓，具體包括北京證監(jiān)局組織的“北京轄區(qū)上市公司2023 年度董監(jiān)事培訓”，圓滿完成了監(jiān)管機構對董事任職資格的培訓要求，提高了董事的履職能力。
10、公司治理屢獲獎項。
2023 年度，公司獲得中國上市公司“第六屆董事會金圓桌獎”之“優(yōu)秀董事會獎”，董文標董事長榮獲“最具社會責任董事長”獎項，副行長、董事會秘書毛曉峰獲得“最具創(chuàng)新力董秘”獎項。在《亞洲貨幣》評選的年度最佳公司治理評選中，本公司獲得中國區(qū)最佳公司治理企業(yè)獎、最佳投資者關系獎和最佳信息披露獎。在上海證券交易所上市公司2023 年度董事會獎的評選中，本公司獲得“優(yōu)秀董事會”提名獎;獨立董事秦榮生、王聯(lián)章獲得上海證券交易所“上市公司2023 年度優(yōu)秀獨立董事”獎。本公司在《中國證券報》舉辦的“第12 屆中國上市公司金牛獎百強”評選中獲得上市公司金牛獎十強，在“金牛百強獎金融行業(yè)榜”中名列第二位，在上市銀行中排名第一。在第五屆中國投資者關系年會評選中，本公司獲得中國投資者關系ir 創(chuàng)新獎和中國投資者關系ir 公司百強。在上海證券交易所“2023-2023 年度信息披露考核”評選中，本公司董事會秘書獲優(yōu)秀評級。在經濟出版社和《21 世紀商業(yè)評論》聯(lián)合發(fā)布的“中國上市公司信息披露指數(shù)(2023)”中，本公司排第七名，在上市銀行中位居第三名。在香港管理專業(yè)協(xié)會舉辦的“最佳年報比賽”評選活動中，本公司獲“最優(yōu)秀新參賽年報”獎。此外，本公司2023 年年報還在國際著名年報獎項評選中奪得arc 的財務數(shù)據(jù)金獎、印刷及制作銅獎、書面內容銅獎以及l(fā)acp2023 年度年報銀獎。
二、2023 年公司總體經營管理情況
(一)主要經營指標的完成情況。
2023 年度實現(xiàn)凈利潤176.88 億元，比上年增加55.80 億元，增長46.09%，其中歸屬于母公司的凈利潤175.81 億元，比上年增加54.77 億元，增長45.25%;資產總額18，237.37 億元，比上年末增加3，973.45 億元，增長27.86%;各項存款14，169.39億元，比上年末增加2，890.01 億元，增長25.62%;各項貸款(含貼現(xiàn))10，575.71億元，增加1，745.92 億元，增長19.77%。不良貸款余額73.39 億元，比上年末減少0.58 億元，不良貸款率0.69%，比上年末下降0.15 個百分點; 撥備覆蓋率270.45%，比上年末提高64.41 個百分點。凈非利息收入88.95 億元，剔除海通股權處置因素，比上年增加39.77 億元，同比增長80.87%;凈非利息收入占比16.24%，剔除海通股權處置因素，提高3 個百分點;成本收入比39.48%，比上年下降2.69 個百分點，剔除海通股權處置因素，則比上年下降8.25 個百分點;資本充足率為10.44%，核心資本充足率為8.07%。
(二)主要業(yè)務的發(fā)展情況。
1.客戶結構和業(yè)務結構顯著優(yōu)化，戰(zhàn)略轉型效果明顯。
一是客戶基礎建設成效顯著，去年小微客戶數(shù)量猛增，實現(xiàn)翻番，突破10 萬戶(含已結清)。民企客戶增長明顯，截至2023 年末，對公(含中小)民企貸款客戶達8192 戶，比上年末增長93%，占對公貸款客戶79%，提高14 個百分點;民企存款客戶近13 萬戶，占對公存款客戶的73%。二是戰(zhàn)略業(yè)務規(guī)模及占比明顯提高，2023 年末，全行民企存貸款余額分別為5453 億和3886 億元，占一般公司存貸款的46%和51%;中小、小微貸款余額分別比年初增長133%和255%。三是轉型效果凸顯，2023 年全年凈利潤增長超過46%，資本消耗僅增長6.6%;客戶集中度偏高狀況得到極大改善，年末對公貸款戶均余額7300 萬元，比年初下降30%。
2. 中間業(yè)務快速增長，收入結構調整成效顯著。
2023 年度，本公司凈非利息收入占比15.8%，剔除海通因素同比提高2.7 個百分點，推動全行收入結構優(yōu)化，在同業(yè)中提高幅度最大。票據(jù)業(yè)務創(chuàng)造利差收入41.93 億元，實現(xiàn)資本的少占用、快周轉和高收益。理財、發(fā)債、貴金屬和交易業(yè)務凈非利息收入突破17 億元，較上年翻番，占全行中收近1/5;2023 年共發(fā)行理財產品1836 款，規(guī)模達3396 億元，分別是上年的6.9 倍和2.47 倍;累計發(fā)債386.8 億元，比2023 年增長122.94%;發(fā)行了首支中小企業(yè)集合票據(jù)，業(yè)界排名提升。貿易金融堅持特色，持續(xù)保持保理業(yè)務領先優(yōu)勢;積極開展走出去、船舶和長單融資等結構性融資業(yè)務;全面落實民企主辦行戰(zhàn)略，儲備大量客戶;先后獲得英國《金融時報》中國銀行業(yè)最佳貿易金融銀行等榮譽，初步實現(xiàn)了中國一流特色貿易銀行目標。資產托管規(guī)模突破2000 億元，業(yè)界排名股份制第二，創(chuàng)新“托管+融資”、“托管+代銷”模式，實現(xiàn)托管收入1.92 億元，同比增長69.91%，實現(xiàn)了托管業(yè)務規(guī)模與效益的協(xié)調發(fā)展。成功中標規(guī)模達6 萬戶的山東農信社年金賬管項目，首次在全國特大年金項目上取得突破。
3. 公司業(yè)務創(chuàng)新思路，加強結構調整，向集約化和效益化發(fā)展。
面對外部環(huán)境復雜和內部資源向小微、零售傾斜的特殊情況，對公條線主動創(chuàng)新求變，為全行戰(zhàn)略部署和實施轉型做出了巨大貢獻。大公司業(yè)務主動騰挪資源支持零售和中小發(fā)展，在資源有限情況下，對公通過資產周轉、產品組合運用、行外資源整合，積極穩(wěn)定老客戶，大力發(fā)展新客戶;2023 年度我行實現(xiàn)信貸資產轉讓270 多億元，銀團199 億元。力改傳統(tǒng)做法，從規(guī)模拉動向效益優(yōu)先和集約化方式轉變，積極深化民企戰(zhàn)略，落實金融管家方案，探索定制化投行業(yè)務服務，客戶綜合化金融服務，逐步退出低效益客戶和業(yè)務，貸款定價水平不斷提高，以交易融資為利器拉動內生存款增長;2023 年實現(xiàn)對公業(yè)務營業(yè)收入302 億元，占全行凈收入的57%，依然是全行利潤的主要來源。提升中小企業(yè)金融業(yè)務專業(yè)化水平，實現(xiàn)快速、協(xié)調發(fā)展，2023 年中小落地全國29家分行，專業(yè)化組合產品，細分市場，模式化開發(fā)客戶，提升特色產品市場滲透率，實現(xiàn)規(guī)模、效益、質量協(xié)調發(fā)展;截至2023 年末，中小企業(yè)貸款余額796 億元，不良率僅為0.6%。
4.小微金融初步建立市場優(yōu)勢，零售業(yè)務實現(xiàn)新發(fā)展。
截至2023 年末，全行零售貸款超過2600 億元，個人客戶金融資產規(guī)模突破3000 億元，財富管理和貴賓客戶分別突破10 萬和40 萬戶。建立小微業(yè)務領先特色，初步取得市場競爭優(yōu)勢，去年小微貸款余額突破1590 億元，占各項貸款(含貼現(xiàn))的15%以上;利率加權平均上浮21.27%，定價水平持續(xù)上揚，初步建立起__小微金融品牌優(yōu)勢。信用卡中心加大對小微和民企業(yè)主等高端客戶綜合開發(fā)，實施交叉銷售，持續(xù)加大市場營銷和催收力度;截至2023 年末新增發(fā)卡約150 萬張，累計發(fā)卡913 萬張，全年交易額1076 億元。電子銀行客戶規(guī)模和活躍度不斷增大，柜面交易替代率、電話接通率和客戶滿意度均領先同業(yè);大力支持小微業(yè)務發(fā)展，去年小微專線受理來電6.67 萬通，商貸通網銀覆蓋率較年初提升14%，交易替代率達69.18%。私人銀行打造起私募股權基金、房地產基金、信托項目等產品的高端財富管理平臺，實現(xiàn)客戶規(guī)模大幅提升，產品銷售突破100 億元的良好業(yè)績。
5.各經營單位和附屬機構業(yè)績突出，有利支持了全行創(chuàng)新發(fā)展。
存款推動上，地產部積極開展銀企直聯(lián)，探索純存款措施，全年存款日均達到467 億元;北京管理部存款新增500 億元，且穩(wěn)定性良好;上海分行強化客戶個性化服務，日均存款增加超過200 億元;南京、長沙分行在財政存款業(yè)務上成效突出。民企戰(zhàn)略推動上，能源部民企貸款規(guī)模僅占1/3，中收占比達到56%;冶金部民企客戶實現(xiàn)利潤及中收占比均超60%;廣州、泉州、西安等分行也在民企客戶營銷上各有特色。小微業(yè)務上，杭州和蘇州等分行累計發(fā)放商貸通均超100 億元;溫州分行網均小微貸款10 億元;太原分行平均利率高達8.24%，上浮近47%。截至2023 年末，__租賃共擁有各類船舶83 艘，飛機21 架，總資產414.82 億元，凈利潤4.95 億元，排名業(yè)界前列。__基金旗下?lián)碛? 只基金，資產管理規(guī)模為26.3 億元，行業(yè)排名進一步提前。
6.改革創(chuàng)新取得明顯成效，流程銀行建設逐步系統(tǒng)化、精細化。
一是全面規(guī)劃流程銀行建設，總行確定了流程銀行建設需要優(yōu)先解決的11 個基礎性重點項目和11個亟待解決的課題;由行長與分管行領導及相關責任部門簽訂責任狀，去年全面啟動項目和課題，并在年內全部完成項目設計，部分項目已完成或已開始實施。二是市場營銷體系制度創(chuàng)新取得明顯突破，事業(yè)部深化改革、零售業(yè)務資源共享、中小企業(yè)業(yè)務運行體制、金融市場業(yè)務、交叉銷售、產品創(chuàng)新管理、中間業(yè)務發(fā)展、小微業(yè)務信貸管理、客戶戰(zhàn)略管理等項目、課題、相關制度陸續(xù)出臺，2023 年將全面實施，對提高市場效率必將發(fā)揮積極作用。三是扎實推進中后臺管理支持體系精細化改革，建行以來首次全面、系統(tǒng)、細致地梳理和優(yōu)化業(yè)務管理模式及流程，印發(fā)了《總分行中后臺組織體系標準化手冊》;引入了平衡計分卡管理工具，建立了總行非經營性部門績效指標體系及考核制度，并成功實施年度機構績效考核，填補了管理支持部門績效考核空白;總行崗位標準化項目完成設計，問責管理、內審管理體系課題完成設計并實施，新資本協(xié)議等風險管理項目也按計劃推進。四是新核心系統(tǒng)成功分拆上線進入分行測試階段，新核心已陸續(xù)投產八個模塊，部分已具備上線條件;制定、落實了《核心銀行系統(tǒng)項目第一期上線變革管理工作方案》，使有關實地測試等工作順利推進;認真吸取經驗教訓，確?，F(xiàn)有核心系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
三、2023 年度董事會工作計劃
董事會2023 年度工作指導思想：以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性;依據(jù)戰(zhàn)略目標，突出重點，堅持特色，深化改革，促進轉型;穩(wěn)步做好資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求，努力降低資本消耗，提高資本運用效率;優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理，防范流動性風險，繼續(xù)提高風險管控水平;加強附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設;研究制定更加有效的長期激勵機制，選拔優(yōu)秀人才，培養(yǎng)造就高管團隊，優(yōu)化公司治理機制，保障__銀行持續(xù)健康發(fā)展。
(一)依據(jù)戰(zhàn)略目標，堅持特色，推動深化改革，促進“二次騰飛”。
依據(jù)董事會新修訂《五年發(fā)展綱要》確立的戰(zhàn)略目標和市場定位，在鞏固公司業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，集中資源，堅定不移推動發(fā)展民營企業(yè)客戶、小微企業(yè)客戶和高端零售客戶，優(yōu)化客戶結構;以流程銀行建設為主線，貫徹以客戶為中心的原則，推動新核心系統(tǒng)的全面上線運行;以順應形勢和政策變化為前提，突出重點，強化管理，完善事業(yè)部改革，力爭三大戰(zhàn)略業(yè)務實現(xiàn)更大突破，確保各項業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展，逐步實現(xiàn)業(yè)務轉型，打造特色銀行和效益銀行，為“二次騰飛”奠定堅實的基礎。
(二)穩(wěn)步推進資本籌集工作，滿足監(jiān)管要求。
隨著巴塞爾新資本協(xié)議出臺，為提高商業(yè)銀行抵御風險的能力，監(jiān)管部門不斷加強了銀行資本監(jiān)管力度，提高了對銀行最低資本充足率及資本質量的要求。為滿足監(jiān)管要求，保障實施__銀行戰(zhàn)略目標，董事會將研究制定審慎的資本補充和資本管理規(guī)劃，充分尊重廣大股東和投資者的意愿，順應市場需求，選擇切實可行的籌資方式
和募集資金的方案，穩(wěn)步推進資本籌集工作，確保資本管理目標不低于監(jiān)管法規(guī)要求，并保持一定的安全邊際，力爭達到同業(yè)可比銀行平均資本充足率水平。同時，董事會將督促經營管理層精心組織實施《中國__銀行新資本協(xié)議實施工作方案》，力爭按計劃成為新資本協(xié)議達標銀行。
(三)強化資本考核，降低資本消耗，提高資本運用效率。
董事會將繼續(xù)大力倡導資本約束理念，督促高級管理層在資本約束下實施精細化管理，改變高資本消耗和粗放式的傳統(tǒng)發(fā)展模式，建立健全自上而下的以資本收益____考核體制，開展對分支機構資本收益考核，促進各分支機構節(jié)約使用資本，引導分支機構轉變經營理念和經營模式，大力發(fā)展中間收入業(yè)務，積極采取差異化發(fā)展政策，盡快改善客戶結構、業(yè)務結構和盈利結構，提高資本收益和整體經營效益。
(四)加強流動性風險問題的研究和管理，防范流動性風險的沖擊。
在治理通貨膨脹的背景下，商業(yè)銀行可能面臨流動性風險的沖擊，為此本年度董事會及董事會風險管理委員會將加大流動性風險問題的研究和管理。董事會將督促管理層完善流動性風險集中管理機制，逐步建立流動性風險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對全行資金來源與運用的實時監(jiān)測，準確、及時、持續(xù)的監(jiān)測全行的流動性風險狀況，確保全行資金的流動性和正常支付能力;完善流動性風險管理政策與流程，強化流動性風險限額管理，建立健全流動性應急融資機制，實現(xiàn)本外幣一體化流動性風險管理;加強大額中長期貸款的審批管理，防范流動性風險的沖擊。
(五)研究制定長效激勵計劃，完善激勵約束機制。
長效激勵約束機制是公司治理機制的重要組成部分，是保障投資者利益最大化的有效舉措，也是提升公司治理有效性的關鍵途徑之一。2023 年董事會及董事會薪酬考核委員會將成立專門的研究小組，制定專題研究計劃，并對國內外已經實施了長期激勵計劃的上市公司進行典型調查研究，提出__銀行實施長期激勵計劃的原則、方式，必要時聘請一家著名咨詢公司協(xié)助設計長期激勵方案，完善薪酬體系，塑造更加有效的激勵約束機制。
(六)選拔優(yōu)秀人才，加強高管團隊建設。
根據(jù)戰(zhàn)略目標要求，適應形勢發(fā)展的需要，確立后備高管人員規(guī)模、文化背景、知識結構和年齡結構等標準，選拔優(yōu)秀人才進行培養(yǎng)，造就繼任的高層管理人員，是實施__銀行發(fā)展戰(zhàn)略的重要手段。為此，本年度董事會及董事會提名委員會將借鑒國際經驗，牢固樹立領導人才是__銀行核心人力資本的理念，研究制定高層管理者繼任與開發(fā)方案，堅持“內部選拔為主、外部聘用為輔”的原則，培養(yǎng)造就優(yōu)秀后備管理人才，保障領導權的平穩(wěn)過渡，保證高層管理人員具有旺盛的創(chuàng)造力和競爭力，
促進__銀行實現(xiàn)“二次騰飛”。
(七)優(yōu)化內控環(huán)境，強化內控管理。
根據(jù)財政部等五部委《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內部控制應用指引》的最新要求，結合公司流程銀行改革及全面風險管理發(fā)展進程，董事會將充分考慮內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息溝通、內部監(jiān)督等內部控制要素，按照優(yōu)化改進、持續(xù)提高的原則，通過完善內控管理體系組織架構，擬定內控建設工作方案和計劃，組織對公司的業(yè)務流程和管理制度進行全面梳理，科學評價內部控制現(xiàn)狀;組織整合并匯編公司完整的內部控制管理制度，完善貫穿于公司各管理層面以及各業(yè)務經營環(huán)節(jié)且符合公司實際情況的內部控制體系，以提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司發(fā)展戰(zhàn)略有效實施。
(八)強化附屬機構后續(xù)管理，積極推進金融控股公司建設。
將按照“統(tǒng)一規(guī)范發(fā)展、集中風險管控、資源互通共享、分散靈活經營”的思路，進一步擴大對__村鎮(zhèn)銀行管理的廣度和深度，推動村鎮(zhèn)銀行健康、可持續(xù)發(fā)展，并探索研究設立村鎮(zhèn)銀行控股公司的可行性及其設立方案，在條件成熟時發(fā)起設立村鎮(zhèn)銀行控股公司;突出重點，加強規(guī)劃引導，推進租賃公司健康發(fā)展，促進__加銀基金公司盡快渡過生存期;董事會將設立專門工作組，加強與監(jiān)管部門的溝通，繼續(xù)探討__銀行控股公司的籌建方式、組織架構，積極推進組建金融控股集團公司的進程。
(九)充分發(fā)揮公司領導層對投資者關系管理工作的指導作用，不斷提升投資者關系工作效率。
2023 年，以民營企業(yè)的銀行、小微企業(yè)的銀行和高端客戶的銀行為主題，從投資者關系入手，通過創(chuàng)新工作思路，突出工作重點，加大工作力度。制定并實施《投資者接待與推介工作制度》，積極推動行領導參與投資者關系工作。發(fā)揮公司主導的年度業(yè)績、中期業(yè)績投資者交流會和專題調研等主渠道作用，提升投資者投資我行信心;實施“請進來”策略，邀請國內外大型基金和分析師參觀調研我行;實施“走出去”策略，通過實施網上路演、全球路演、參加機構投資策略會等方式，進一步提升我行市場形象;繼續(xù)做好投資者關系?？锻顿Y者》編撰工作，為投資者建立一個高效的溝通平臺;注重發(fā)揮日常訪談接待、資者關系網站、投資者專用郵箱和投資者電話等多渠道作用，不斷提升工作效率;結合市場需要，注重同業(yè)分析和投資者關系研究工作;注重發(fā)揮媒體引導投資者的作用，強化公告與媒體宣傳的一體化運作，保證投資者正確理解公告。
(十)注重調查研究，增強董事會工作的計劃性和針對性，繼續(xù)提高公司治理水平。以董事會專門委員會主席或獨立董事為主體，成立工作小組，結合公司發(fā)展的實際需要，精選調查研究課題，開展調查研究工作并形成階段性研究成果，為董事會主動性決策提供科學依據(jù)，為公司經營管理提供前瞻性的指導意見;董事會各專門委員
會以促進“二次騰飛”為目標，以輸出“軟實力”為重點，依據(jù)各委員會的職責范圍，制定年度工作計劃，增強董事會專門委員會工作的針對性，充分發(fā)揮各專門委員會在公司治理中積極作用;編制董事會會議召開計劃，使全體董事提前預知年度董事會會議的召開時間、召開地點及會議議題，及時做好自身工作的統(tǒng)籌安排，保障公司董事會會議的出席率和決策效率。同時，在兩地上市、事業(yè)部改革以及經營模式轉變的背景下，進一步審查并修訂董事會工作制度和公司章程的相關條款，繼續(xù)提高公司治理水平。
本議案提請股東大會審議。
中國__銀行股份有限公司
第4篇 董事會工作報告
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××××公司20__年度
董事會工作報告
(審議稿)
×××
20__年×月×日
各位股東代表、各位董事：
20__年是×××公司建設取得重大突破的一年。在雙方股東單位的關心支持下，董事會切實履行《公司法》和公司《章程》所賦予的職責，面對煤炭行業(yè)嚴峻的經營形勢，以礦井建設為中心，忠實履行股東會決議，誠實守信、勤勉盡職，凝心聚力，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障公司20__年各項工作目標的實現(xiàn)。在此，我謹代表董事會向一年來支持建設發(fā)展的各位股東代表、各位董事、監(jiān)事，致以最誠摯的感謝！
今天，我受董事會的委托，現(xiàn)就20__年董事會的工作情況及20__年工作計劃向大會作報告，請各位股東予以審議。
第一部分 20__年工作情況
一、攻堅克難，圓滿完成年度工作目標
20__
年，公司董事會嚴格按法律法規(guī)、公司《章程》及
監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員，從容應對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，緊緊圍繞年度工作目標，以時不我待的精神，敢于挑戰(zhàn)自我、敢于打破常規(guī)、敢于創(chuàng)造性地開展工作，克服了地質條件變化、瓦斯涌出量增大、人員素質參差不齊、經營形勢出現(xiàn)嚴峻局面等諸多困難，精心謀劃、科學部署，務實進取、奮力開拓，礦、土、安三類工程及選煤廠建設齊頭并進，礦井建設日新月異。3204首采工作面于20__年11月中旬實現(xiàn)貫通，12月1日投入安裝，3107接替工作面相繼全面進入機風巷施工階段，鐵路專用線建成具備通車條件，地面生產系統(tǒng)初步形成，具備出煤條件等，所有這些都為20__年礦井實現(xiàn)聯(lián)合試運轉打下了良好的基礎。三年多的時間，基本完成了240萬噸礦井的建設任務，杜絕了輕傷以上人身事故及重大非人身事故的發(fā)生，實現(xiàn)了“投資最省、工期最短、安全高效”的建井目標，創(chuàng)造了淮北礦區(qū)建設史上的新紀元。20__年2月11日，3204首采面正常出煤。2月27日礦井順利通過集團公司聯(lián)合試運轉預驗收。目前已完成了環(huán)評、土地預審等程序審批，3月27日至29日，通過了國家發(fā)改委專家組現(xiàn)場勘察評估，具備了項目核準條件。
二、堅守職責，發(fā)揮董事會決策作用
一是完善法人治理結構。20__年，董事會以法律法規(guī)及公司《章程》為指導，加強與集團公司董事會交流溝通，通過建立《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作規(guī)則》及《關聯(lián)交易實施細則》等一級制度，完善公司治理結構，進一步健全了權責分明、各
司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。
二是切實履行各項職責。20__年，董事會組織召開董事會、股東大會各一次，通過審議公司重大決策，全面了解公司建設及經營情況。同時，各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，全力支持管理層的工作。在安全管理、經營管理、科學建井、制度建設、隊伍建設及推進黨建等工作中發(fā)揮了重要作用，發(fā)揮了董事會戰(zhàn)略指導和科學決策的作用。
三、加強交流，規(guī)范公司正常運作
20__年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性，有力地促進了公司的穩(wěn)健發(fā)展。
董事會換屆工作報告
第5篇 董事會工作報告
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__年度度公司董事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公 司治理準則》、《深交所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等國家法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，認真履行職責，并執(zhí)行股東大會各項決議，持續(xù)完善公司治理水平，不斷提升公司規(guī)范運作能力。同時，董事會認真對管理層進行指導和監(jiān)督，使管理層在報告期內克服困難，完善公司內部理，調整產品結構，促使公司轉型升級，為持續(xù)發(fā)展奠定基礎。
一、__年度經營情況回顧報告期內公司圍繞年度經營計劃，貫徹戰(zhàn)略部署，積極開展各項
工作。公司以軍品的高可靠性作為企業(yè)追求的目標，并將軍品研發(fā)中的成果逐步向高端民品市場推廣。公司根據(jù)自身的基本情況，圍繞公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略及2023年度經營目標，在主營業(yè)務的基礎上，通過對外投資、并購重組等外延方式，不斷優(yōu)化產業(yè)結構，擴大發(fā)展。報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入25，126.35萬元，同比增長22.46%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7，177.19萬元，同比增長45.72%，公司經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額3，531.61萬元，同比下降11.58%。2023年度總體的市場形勢和公司經營情況與公司年初預測基本一致，公司嚴格執(zhí)行年初制定的各項工作部署，取得了很好的效果和業(yè)績增長，
主要體現(xiàn)在以下幾個方面：
1、充分利用研發(fā)優(yōu)勢與市場客戶資源的優(yōu)勢，積極拓展新產品、新應用公司線纜事業(yè)部加快產品創(chuàng)新，集中精力研究市場、客戶之所需，積極參加展會、走訪客戶單位，推廣新產品，航天航空用高溫光纜、輕型數(shù)據(jù)網線等新產品實現(xiàn)批量訂貨。通過參與光纜和艦船電纜的國家軍用標準起草，主動研究規(guī)劃線纜產業(yè)發(fā)展方向，保持行業(yè)內技術，以質量可靠打造品牌優(yōu)勢。
2、強化內部管控，不斷提升整體管理平臺 2023年4月22日，公司在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，這是公司發(fā)展過程中一個偉大的里程碑，成功登上資本市場的舞臺，有了資本市場的支持，公司能夠快速整合資源，迅速做大、做精、做強，從而在市場中占據(jù)地位，才能實現(xiàn)超常規(guī)、跨越式發(fā)展
3、堅持創(chuàng)新，尋求突破，確保公司技術優(yōu)勢公司圍繞同一市場相關產業(yè)多元化發(fā)展戰(zhàn)略，航空、航天、艦船用線纜及組件、特種光電連接器、光纖總線交換和節(jié)點卡、控制與測試系統(tǒng)等產品得到了廣泛應用。2023年，公司并購上海賽治信息技術有限公司，使得公司在新一代高速數(shù)據(jù)交換領域技術達到國內先進水平，并成功進入國防裝備市場，對提升公司在行業(yè)中的影響力有著深遠的意義。自鎖式射頻連接器及組件在高端裝備中替代進口并獲得批量應用。
二、__年度公司財務狀況
(一)資產負債情況
資產負債主要數(shù)據(jù)情況一覽表
1、貨幣資金增長423.87%，主要是上市募集資金22，342.75萬元所致。
2、無形資產增長140.14%，主要是本期合并范圍增加子公司上海賽
治信息技術有限公司所致。
3、應付賬款增長101.20%，主要是原材料采購量增加所致。
4、存貨增長110.61%，主要是產成品增長8，281.40萬元所致。
5、其他流動資產大幅增加，主要是為提高公司資金的使用效率，增加購買人民幣結構性理財產品所致。
(二)股東權益情況
三、本年度公司董事會日常工作情況
__年公司共召開10次董事會會議，具體情況如下：
(1)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會八次會議，公司6名董事全部出席，審議通過了《關于選舉高允斌為公司獨立董事的議案》、《關于選舉趙雪媛為公司董事會提名委員會委員的議案》、《關于審議公司20__年度財務審計報告的議案》、《關于召開20__年第一次臨時股東大會的議案》，共四項議案。
(2)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會九次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于20__年度董事會工作報告的議案》、《關于20__年度利潤分配方案的議案》、《關于續(xù)聘天衡會計師事務所(特殊普通合伙)為公司20__年度審計機構的議案》、《關于審議20__年度財務決算報告的議案>》，共四項議案。
(3)公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于設立募集資金專用賬戶并授權董事長簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的議案》;
(4)公司于2公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十一次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《修改公司章程的議案》、《關于召開20__年度股東大會的議案》，共兩項議案;
(5)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十二次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于調整募投項目部分設備的議案》、《關于募投項目“其他與主營業(yè)務相關的營運資金項目”中募集資金轉為補充流動資金的議案》，共兩項議案;
(6)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十三次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于注銷全資子公司并設立分公司的議案》;
(7)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十四次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20__年半年度報告及其摘要》、《關于修改公司章程的議案》，共兩項議案;
(8)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事十五次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買保本型銀行理財產品的議案》、《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的議案》，共兩項議案。
(9)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十六次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《20__年第三季度報告》、《關于聘任公司副總經理的議案》、《關于對外投資的議案》，共三個議案。
(10)公司于公司于__年__月__日，召開公司第三屆董事會十七次會議，公司7名董事全部出席，審議通過了《關于股權激勵計劃延期的議案》、《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，共兩項議案。
四、__ 年度董事會的主要工作安排
1、進一步推進公司治理建設
2、完善專門委員會運作
《公司章程》所賦予的職責，嚴格執(zhí)行了股東大會決議，各位董事勤勉盡職，為公司科學決策和規(guī)范運作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感謝！2023 年度工作艱巨、繁重，董事會要繼續(xù)忠實履行《公司章程》和股東大會所賦予的職責，充分發(fā)揮經營決策和指導作用，為公司的穩(wěn)健發(fā)展作出應有的貢獻。
第6篇 董事會工作報告
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_____食品集團股份有限公司2023年度董事會工作報告
各位董事：
現(xiàn)在，由我代表公司第五屆董事會作2023年度工作報告。
一年來，公司董事會認真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責，嚴格執(zhí)行股東大會決議；全體董事在2023年里，認真負責、勤勉盡職，為公司董事會的科學決策和規(guī)范運
作做了大量的工作。
一、2023年的主要工作及取得的成績
2023年是我公司發(fā)展歷史上具有重要意義的一年，在這一年當中，公司治理不斷規(guī)范，管理改革進一步深化，產業(yè)整合效果明顯，核心主營業(yè)務經營取得持續(xù)增長，主要的歷史遺留問題得以順利解決，公司的基本面發(fā)生了根本性的轉變，一舉扭轉了連續(xù)兩年虧損的局面，為公司的加速發(fā)展、做強做大奠定了良好的基礎。2023年度公司董事會重點做好了如下幾方面的工作：
（一）集中資源做好主業(yè)經營，經營業(yè)績取得歷史性突破
本公司的實際控制人黑五類集團重組廣西斯壯后，將其最具核心競爭力的糊類和米粉等食品產業(yè)先后注入上市公司，使本公司具有了核心主業(yè)，2023年初，公司的產業(yè)結構調整基本到位，因此2023年公司集中各方面的資源抓好主業(yè)經營。首先是加強對控股子公司的指導和服務，加強對控股公司的領導，以確保公司的經營計劃、政策落實到位；第二是針對公司的主業(yè)特點，公司成立了食品管理部，履行對食品生產經營企業(yè)控制、指導、監(jiān)督和服務的職能；第三，公司在人力資源方面給予生產經營企業(yè)充分的保障，特別是對新重組進來的米粉公司，重新配備了具有較強管理能力和創(chuàng)新精神的經營班子；第四是堅持“特色、朝流、創(chuàng)新”的經營理念；第五，全面掌控經營進度，解決經營問題。董事會責成經營班子每季度定期召開經營工作專題會議，分析上季度經營目標完成情況，總結取得的成績和存在的問題，分析下季度的經營形勢，部署下季度經營工作的重點；第六，集中有限財力保證生產經營的正常進行。由于企業(yè)的歷史包袱比較重流動資金緊缺，同時今年食品業(yè)的產量創(chuàng)下歷史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的價格大幅上漲，因此整個企業(yè)對經營資金的需求量激增，資金缺口很大，但是為了保證公司生產經營的正常進行，公司不斷壓縮非經營性的資金開支，集中有限的財力保證經營資金的正常需求。第七，設法為經營做好服務。公司提出以經營為中心、努力服務經營、一切服從市場的經營指導思想，要求公司各崗位各員工都要為經營工作做好各方面的服務；第八，實現(xiàn)營銷管理下沉，著力開發(fā)
二、三級城市市場。
由于采取了以上措施，因此公司的主業(yè)食品業(yè)經營全年取得了比較好的水平，全年度出現(xiàn)產銷兩旺，且糊類食品第四季度出現(xiàn)供不應求的良好局面。
（二）培育新的經濟增長點，新產業(yè)增長形勢喜人公司還將終端米粉連鎖店的經營作為米粉產業(yè)縱深發(fā)展的一個方向和努力目標，為此2023年公司在這方面花費了較大的人力、物力進行前期的市場調
2研、經營模式的研究與分析、經營發(fā)展規(guī)劃等方面的工作，取得了一定的工作成效，為2023年該業(yè)務的啟動奠定了良好的基礎。
（三）著力解決歷史遺留問題，主要處置項目取得重大突破
1、明秀市場公司的問題得到了妥善解決
在2023年以來，由于合作方的原因，明秀市場公司的經營管理成為本公司的老大難問題，證券監(jiān)管部門對本公司在明秀市場公司的控制能力也提出了質疑，
要求公司限期整改。由于明秀市場公司的另一股東不配合等原因，致使本公司200
5、2023年連續(xù)兩年未能對該公司實施審計，會計師事務所對本公司出具了保留意見的審計報告，給本公司造成了很大的影響。根據(jù)公司2023年經營工作目標和重點工作安排，經多方協(xié)商、談判并經股東大會批準，本年度內成功將本公司持有明秀市場公司60%的股權全部溢價轉讓。
轉讓了該股權后，公司因不能對該公司實施審計而被會計師事務所出具保留意見審計報告的影響事項已得以消除，證券監(jiān)管部門關注的本公司對明秀市場公司的控制力問題也迎刃而解；更為重要的是，公司回收了1億多元的資金，在很大程度上緩解了公司的經營資金緊張的狀況。
2、南管公司資產、股權訴訟取得了階段性成果
我公司有關南管公司的歷史遺留問題涉及兩方面：一是確認并收回本公司利用配股募集資金委托代建的管網資產及五年的租金，該資產價值1.13億元，租金3169萬元；二是收回南管公司80%的股權。
幾年來，公司董事會和經營班子非常重視南管問題的解決，組成了強有力的團隊負責處理相關的事宜，通過多方面的努力，在2023年終于取得了階段性的成果，其中價值1.13億元的管網資產經最高人民法院終審判決歸本公司所有，同時南管公司需向本公司支付五年租金共3169萬元的租金，目前該資產及租金
3的收回工作正由欽州市中級人民法院執(zhí)行當中；南管公司80%股權的訴訟也有了初步結果，經南寧市中級人民法院審理并作出了一審判決，該股權當歸本公司所有。由于涉及南管的管網資產訴訟案和股權案本公司均獲得了勝訴（股權案目前是一審勝訴），因此避免了本公司的資產流失，將對公司未來資產和經營產生積極影響。
（四）深化管理改革，提高經營管理水平
2023年，公司根據(jù)自身的實際和市場競爭的需要，繼續(xù)深化內部管理，構建完善的管理體系，提高經營管理水平。主要表現(xiàn)在如下幾個方面：
1、加強集團總部的管理職能
公司是一個投資控股型的企業(yè)，下屬的控股子公司是公司主業(yè)的經營主體，控股子公司年度經營目標完成得好壞，直接影響本公司全年度的經營成果，為此2023年公司強化了總部的管理職能，在資金、生產經營、人力資源等各方面加強了對控股子公司的管理，同時要求總部各部門各員工為下屬生產經營企業(yè)做好各方面的服務。通過近一年時間的強化，集團總部的管理職能得到了充分體現(xiàn)，達成了良好的管理效果，而且為生產經營服務的意識和理念也得到了前所未有的加強。
2、進一步完善經營管理責任制
2023年公司出臺了《“十一五”目標激勵考核辦法》，集團公司與屬下的容縣股司、南方米粉公司等主業(yè)經營公司簽訂“十一五”經營目標責任狀，實行責、權、利統(tǒng)一，總經理負責，進一步完善經營管理機制，建立了長期的激勵機制，在充分調動各經營團隊積極性的同時，有效地防范了為了目前的利益而出現(xiàn)的短期行為，有利于企業(yè)的長期發(fā)展。
3、建立和完善績效管理體制
2023年公司進一步加強員工的績效管理，加強對各職能部門、各員工的過程管理和監(jiān)督，強化責任追究，以工作業(yè)績（目標）的最終完成效果確定每個員工的薪酬，強調以業(yè)績論英雄，從而在制度上保證各部門各崗位的職責履行效果。
4、不斷推進企業(yè)文化建設
良好的企業(yè)文化是企業(yè)不斷取得進步和發(fā)展的保障。2023年公司采取了有效措施積極推進企業(yè)文化的建設，構建和諧、健康、向上的企業(yè)氛圍，為公司的經營工作提供了強有力的保障。
（五）加強財務管理提高經濟效益
一年來公司強化財務管理是企業(yè)管理核心的理念，以降低經營管理成本、提高效益為中心，以加強財務預算、預算執(zhí)行和財務分析為重點，努力提高財務管理的綜合水平。
通過一年的努力，公司的財務管理方面有了比較大的提高，財務管理制度得到進一步完善，公司在很大程度上降低了財務風險，企業(yè)的管理成本與上年相比也有一定程度的降低。本年度公司的資產與負債結構得到進一步改善，財務狀況有了較大好轉，與銀行的關系也得到了理順和加強。此外財務人員的配置更加合理、素質也有了一定的提高，。
二、公司治理和規(guī)范運作得到加強
（一）完善公司治理
董事會作為公司的決策機構，2023年嚴格按照《公司法》及《公司章程》所賦予的職權，本著對股東負責，對投資者負責的態(tài)度，為保證公司持續(xù)發(fā)展，在任期內不斷地完善公司內部管理機制和法人治理結構。
1、為了更好地落實中國證監(jiān)會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，公司召開了董事會會議，對《公司信息披露管理制度》進行修訂，并制定了《公司信息披露管理實施細則》。
2、為規(guī)范公司募集資金管理，根據(jù)《______公司法》、《______證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會于2023年對《公司募集資金使用管理辦法》進行了修訂。
3、為貫徹落實中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》（證監(jiān)公司字[2023]28號）以及廣西證監(jiān)局、深圳證券交易所有關對上市公司治理專項工作的統(tǒng)一部署，保證公司治理專項工作的順利開展，公司董事會對公司治理情況進行自查后，作出《自查報告和整改計劃》。2023年還制定了《獨立董事工作制度》、《公司總裁（經理）工作細則》等內控制度。
第7篇 董事會工作報告
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創(chuàng)新，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展不竭的動力;創(chuàng)新，意味著超越與妥協(xié)、成功與失敗。
公司的成立就是體制創(chuàng)新的產物。而公司自身又進行著體制的創(chuàng)新、經營的創(chuàng)新、觀念的創(chuàng)新和管理的創(chuàng)新。
公司是在對原江漢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石化產品交易部，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。
公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：
1、按照規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監(jiān)事會和總經理(經營管理層)的職權。
2、總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續(xù);設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創(chuàng)造了初步的條件。
3、取得了油田地面工程防腐保溫設計(乙級)資質《專項工程設計證書》;管道工程專業(yè)承包三級《施工資質證書》;獲得了國家高新技術企業(yè)認證。
4、初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。
5、實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規(guī)則、辦事講程序”的風氣。
6、全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業(yè)文化建設等四項基礎性工作。
7、全面完成了x年的經營指標。x年預算實現(xiàn)利潤萬元。
一年來的主要工作
“主業(yè)管吃飯，公司管發(fā)展”，為公司謀求可持續(xù)發(fā)展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續(xù)發(fā)展，就是要求我們走規(guī)范之路、走創(chuàng)新之路，更是要求我們處理好規(guī)范和創(chuàng)新的辨證關系。
一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：
一、完善公司法人治理結構
所謂現(xiàn)代企業(yè)制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業(yè)制度。其核心就是規(guī)范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：
一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。
經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監(jiān)事會、總經理(經營管理層)的職權和議事規(guī)則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現(xiàn)方式、控股股東權利義務、關聯(lián)交易以及公司董事、監(jiān)事、經理、董事會秘書、財務負責人等高
級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業(yè)道德等內容。
x年，我們按照公司章程和準則的上述規(guī)定，認真履行股東會、董事會、監(jiān)事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規(guī)定的規(guī)則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監(jiān)事會七次。先后審議通過了公司年度經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業(yè)務變更等重大問題。
二是構筑企業(yè)管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。
為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現(xiàn)公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業(yè)部，辦理了個分支機構營業(yè)執(zhí)照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。
先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業(yè)會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規(guī)則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。
另外，為保證公司的規(guī)范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理
顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續(xù)簽。
第8篇 董事會工作報告
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20xx年，在董事會的正確領導和大力支持下，我們公司全體干部員工，增強憂患意識和緊迫感，增強戰(zhàn)勝困難的決心和信心，尋找物流業(yè)發(fā)展的有利條件和積極因素，變壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇。以繼續(xù)強化市場開拓，提高服務質量和水平為目標，努力抓好安全運行，挖掘新的盈利潛力，提升經營業(yè)績，實現(xiàn)公司新的發(fā)展。經過全體干部員工的共同努力與辛勤工作，公司完成貨物運輸總量萬噸，同比;主營業(yè)務收入x萬元，同比;實現(xiàn)利潤880萬元，與去年基本持平。在取得良好經營業(yè)績的同時，公司其他方面工作也獲得新發(fā)展，同樣取得較好成績。下面，我代表公司董事會向大家匯報主要工作，如有不妥，敬請批評指正：
一、公司經營基本情況(略)
二、加強安全生產，事故率為零
安全生產是我們物流公司的永恒主題，沒有安全生產便沒有一切。是新中國成立60周年，政府部門安全檢查力度進一步加大，執(zhí)法更加嚴格。針對這一情況，我們公司嚴格執(zhí)行“安全第一，預防為主”的經營目標，把安全生產作為公司的第一件重要大事切實抓緊抓好，健全安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，提高員工的安全意識和安全行為，確保公司安全運行，以安全促發(fā)展，以安全增效益，努力構建公司安全生產環(huán)境，保持了全公司總體穩(wěn)定的安全經營形勢。
1、簽訂安全生產責任狀，確保安全生產
我們公司抓安全生產的一個重要舉措是簽訂全員安全生產責任狀，通過以責任制的形式，把安全生產的責任分解到每個員工，使每個員工根據(jù)自己的崗位職責，落實安全生產任務，承擔安全生產責任，確保安全生產。我們公司還在安全生產上實行“安全一票否決”制，凡是涉及安全生產的任何事，我們公司都要經過仔細分析、認真討論，凡是有一票否決的，就不能通過，有效保證了安全生產。為提高員工安全生產意識，強化安全生產工作，杜絕一切安全生產事故，，我們公司開展了“百日無事故”考核競賽，通過制訂考核競賽方案，嚴格實施，認真考核，取得了良好成績，基本達到了“百日無事故”考核競賽的要求。我們公司還要求繳納安全風險金，用經濟的手段強化安全生產，實現(xiàn)安全生產的目的。
2、加強裝備投入，增強安全生產系數(shù)
我們公司為進一步提高危運車輛的安全生產系數(shù)，加大了裝備投入，共投入資金xx萬元，為危運車輛購置專用服裝(危險品)24套，危貨運輸安全卡。通過加強裝備投入，我們公司危運車輛提高了運行安全系數(shù)，既確保運輸任務的完成，又提高了我們公司的形象，起到了良好的作用。
3、新購置危險品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)
我們公司投入資金xx萬元，為新購置危險品車輛全部安裝了gps衛(wèi)星定位系統(tǒng)，使公司隨時掌握危險品車輛的運行方位，了解危險品車輛的運行情況，及時獲得車輛行駛相關信息，督促駕駛員安全運輸，切實提高了公司對危險品車輛的管理手段，提高了危險品車輛的運行效率，確保產品運輸安全抵達客戶手中。
4、加強安全培訓學習，提高員工安全素質
我們公司始終樹立安全生產觀念，利用各種形式加強對員工的安全培訓，從思想上防范安全事故的發(fā)生，從行動上防止安全事故的發(fā)生，增強員工做好安全工作的緊迫感和責任感，清醒地認識到做好安全工作的重要性，堅決克服麻痹思想和僥幸心理，樹立“安全第一”思想，增強“安全重于泰山”責任意識，增強安全工作的預見性、主動性和針對性。在具體安全生產中，加強對司機、押運人員的安全培訓，定期參加安全培訓學習，加強安全生產工作的教育與檢查，鼓勵和安排司機、押運人員等安全生產有關人員參加市等上級單位舉辦的安全會議，學習培訓，切實提高安全生產意識與安全生產工作技能，全公司所有危貨運輸駕駛員、押運員、裝卸管理人員都取得了交通主管部門發(fā)放的從業(yè)資格證。
5、加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作
我們公司切實加強運輸車輛的檢查、維修和保養(yǎng)工作，車管人員每月對車輛安全和技術狀況進行一次檢查，對動用的車輛做到出車前巡回檢查，收車后督促保養(yǎng)，按制度規(guī)定做好維修和保養(yǎng)工作，確保車輛技術性能良好。同時要求駕駛員每天必須堅持出車前、行車中、收車后的自查，對檢查的情況要詳細記錄在登記本上。
6、買足額保險，防范風險，避免損失
我們公司進一步提高安全生產保險系數(shù)，為防范安全生產風險，避免不必要的損失，買足額保險，增強了我們公司防范安全生產風險的能力，夯實了安全生產的基礎。
三、加強管理，提高服務質量，擴展業(yè)務量
隨著國內油價的不斷上漲、勞動力成本上升，人民幣升值，運輸量的減少，物流運輸面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為此，公司在困難面前，沉著應對，采取積極措施，加強管理，提高服務質量，擴展業(yè)務量。
1、繼續(xù)鞏固原有老客戶的業(yè)務
受金融危機的影響，公司原有老客戶都不同程度受到影響，為確保公司業(yè)務量，公司繼續(xù)主動加強與世龍公司、高科(熱電)公司、電化中達公司、樂安江化工公司、樂豐化工公司等企業(yè)的溝通和聯(lián)系，動腦筋，想辦法，合理調配車輛來降低運輸成本。根據(jù)預先得到貨物量多少安排運輸車輛、合理規(guī)劃運輸線路，充分利用時間和空間，做到精細化配載，減少車輛空駛，從而提高運輸效率，降低客戶運輸成本。
2、拓展新客戶，擴大業(yè)務量
我們公司在保持穩(wěn)固原有老客戶的同時，主動出擊，積極拓展新客戶，擴大業(yè)務量，重點開發(fā)工業(yè)園在建新建企業(yè)及樂平周邊縣市萬年、德興等企業(yè)的業(yè)務。公司業(yè)務人員通過走訪相關企業(yè)，了解他們的需求，介紹公司情況，以誠相待，積極主動爭取貨源。通過積極主動工作，公司新增了、等家企業(yè)。通過拓展新客戶，既穩(wěn)住了公司業(yè)務規(guī)模和市場占有率，又在貨物運輸市場競爭日益激烈的大環(huán)境下，取得了新的發(fā)展。
3、樹立服務意識，提高物流服務水平
我們公司深刻認識到在貨物運輸市場競爭日益激烈的情況下，只有樹立服務意識，提高物流服務水平，才能獲得生存之地，才能有所發(fā)展。我們公司進一步加強與客戶聯(lián)系、溝通，通過提供實實在在優(yōu)質服務，取得新老客戶對我們公司的滿意度和依存度，深化服務合作深度和廣度。我們公司轉變服務觀念，真誠樹立服務意識，牢記服務只有更好，沒有最好，進一步提高服務質量。我們公司要求業(yè)務人員既要熟悉公司的業(yè)務流程，又要熟悉掌握客戶的業(yè)務需求，了解產品性能，運輸線路及運量，爭取主動。認真對待客戶提出的每一條意見和建議，盡量予以解決與落實，滿足客戶的要求，通過自己的真心實意獲得的滿意，用優(yōu)質服務穩(wěn)定現(xiàn)有客戶，發(fā)展?jié)撛诳蛻?，使公司進一步發(fā)展業(yè)務量，創(chuàng)造良好經濟效益。
四、真抓實干，推進公司各項工作快速發(fā)展
1、完成了公司土地由劃撥變更為出讓的工作
我們公司原有230畝屬國有劃撥土地，把國有劃撥土地變更為出讓土地，是我們公司的一個重大戰(zhàn)略決策，對我們公司今后的發(fā)展起到積極作用。，我們公司化了大量精力，克服無數(shù)困難，順利完成了土地變更工作。
首先，我們公司下定決心，要在完成土地變更工作，為此，做了大量基礎工作，與政府聯(lián)系，爭取政府支持。由于我們公司積極努力爭取，終于獲得了政府的同意，為我們公司土地變更召開專題會議，給予研究解決。其次，我們公司加強與國土資源局、財政局、規(guī)劃局、國資委等部門的聯(lián)系、溝通、協(xié)商，爭取這些政府部門的支持與理解，以優(yōu)惠的價格實現(xiàn)土地變更。
我們公司只用了不到600萬元(598萬元)錢，把國有劃撥土地變更為出讓土地，每畝只用了2.6萬元，這是最低的價格。國有劃撥土地變更為出讓土地后，這土地就是我們公司自己了，使得公司今后能夠土地大幅升值保值增值。同時，國有劃撥土地變更為出讓土地后，使我們公司更有實力，可以方便投資、融資，對外合作，為公司長遠發(fā)展，資產增值起到了無法估量的作用，是一場真正的及時雨，經濟效益十分顯著。
2、順利完成公司股份制改革
為有利于公司的長遠發(fā)展，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，我們公司今年實行公司股份制改革。在公司股份制改革中，我們充分考慮股東的利益，也適當考慮員工的利益，讓員工持股5%，把公司的利益與員工的利益緊密結合在一起，使員工更加充滿信心為公司工作，處處為公司著想。公司股份制改革于6月份實施完畢，員工的工作精神與工作責任性比過去明顯加強，使公司發(fā)展呈現(xiàn)良好態(tài)勢。
3、二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營
鑒于公司現(xiàn)有的蒸氣管道已處于超負荷運行狀態(tài)，不能完全滿足電化園區(qū)、工業(yè)園企業(yè)客戶的需求，公司曾于20xx年上半年動工新建蒸汽管道二期工程。由于征地補償及后續(xù)資金因素影響，管道二期工程在暫停一段時間后于20xx年9月重新啟動。經過公司的努力與苦干，二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司已有的市場優(yōu)勢，能夠滿足蒸汽客戶日益擴大的用汽需求，進一步提高了公司市場競爭力，也產生了良好的經濟效益。
4、組織優(yōu)秀員工、骨干學習考察，增強公司凝聚力
，我們公司組織優(yōu)秀員工、骨干外出學習考察，去浙江橫店影視城學習考察，參觀了福建泰寧風景區(qū)。通過外出學習考察，擴大了員工的眼界，增長了知識，學到了別人的先進經驗，對于今后開展工作，擴大業(yè)務很有幫助，同時也增強了公司的凝聚力，為搞好今后工作，促進公司的發(fā)展，打下了良好的基礎。
5、加強與政府部門溝通，提高辦事工作效率
作為我們一家物流企業(yè)，要發(fā)展業(yè)務，提高經濟效益離不開政府部門的支持。，我們公司在這方面加大工作力度，走出去，積極與公安、交警、工商、運管等單位進行聯(lián)系，加強協(xié)調溝通，向他們反映公司的情況，說明公司取得的成績，需要獲得政府部門的支持。由于公司認真努力搞好與政府部門的關系，我們的工作得到了公安、交警、工商、運管等部門單位的支持，給我們公司的工作給予照顧與方便，使我們公司去這些政府部門辦事比較快捷，著實提高了公司的辦事效率。
6、擴大公司形象，提升大龍品牌
在當今社會，要辦企業(yè)，擴大經營業(yè)務，公司形象十分重要，品牌尤其需要。，公司在擴大公司形象，提升大龍品牌方面，扎扎實實地做了許多工作，切實提升了公司形象和大龍品牌。
一是順利通過iso9000二次復審驗收。iso9001-20xx質量認證體系對于加強公司規(guī)范性建設，確保業(yè)務發(fā)展，獲得用戶單位信任，具有重要作用。公司去年全面引入iso9001-20xx質量管理認證體系，結合公司的實際情況，通過調查研究、周密認證，制定了崗位說明書、職責權限說明書。iso9001-20xx質量認證體系包括公司所有崗位的工作職責、工作環(huán)境、工作標準，規(guī)范了工作崗位的所有操作程序，使公司采用全新的管理理念來管理告訴，為進一步規(guī)范和落實各項規(guī)章制度提供了有力的保障。順利通過iso9000二次復審驗收，進一步規(guī)范了公司的管理，提高了管理質量，為創(chuàng)造良好經濟效益奠定了扎實的基礎。我們公司要繼續(xù)堅持iso9001-20xx質量認證體系，把它用好，切實提高公司的形象。
二是加入中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會常務理事”。為提升企業(yè)形象，擴大知名度，我們公司積極參加社團活動。通過公司的努力，我們公司加入了中國物流與采購聯(lián)合會，任理事單位，同時當選“江西省交通運輸與物流協(xié)會常務理事”。這樣，我們公司一方面可以獲得中國物流與采購聯(lián)合會的信息，用以指導公司的工作，另一方面可以進一步發(fā)揮公司的作用，獲得話語權，對于公司今后的發(fā)展十分有利。
三是我們公司成為樂平企業(yè)聯(lián)合會秘書長單位，張總任秘書長。
四是根據(jù)gb/t19680-20xx國家標準評估，我們公司被中國物流與采購聯(lián)合會評為aaa物流企業(yè)”，并授予牌匾、證書，這進一步提升了我們公司的聲譽，對開展業(yè)務往來，產生良好印象。
五是與百度公司景德鎮(zhèn)分公司合作，改建公司網站設計，點擊率明顯上升，明顯擴大了公司的影響，為今后開展網上業(yè)務打下良好基礎。
7、加大廣告宣傳力度
在目前社會，要擴大業(yè)務，提升公司知名度，必須加大廣告宣傳力度。，公司在這方面取得了一定的突破。一是在福建省《海西物流》雜志社刊登免費廣告。這是貫徹落實《物流業(yè)調整振興規(guī)劃》，服務海峽兩岸經濟區(qū)及周邊各省市現(xiàn)代物流產業(yè)的發(fā)展，宣傳江西省物流及相關產業(yè)的發(fā)展成就，推動江西省與其它地區(qū)物流經濟的對接與合作，推介江西物流項目的對外招商與合作，經江西省交通運輸與物流協(xié)會推薦，于十一月份在《海西物流》免費宣傳公司，獲得良好反映。二是利用公司現(xiàn)有資源、刷新墻體廣告，使墻體廣告醒目美觀，提升公司形象。三是加入樂平市人民廣播電臺“爭做合格樂平人”游車宣傳，擴大了公司的知名度。上述加大廣告宣傳力度，公司花錢不多，宣傳效果很好。
8、聚資購車，擴大發(fā)展
江西電化高科有限責任公司工會，為增強企業(yè)凝聚力，幫助員工理財，力求增加職工收益，設立員工合伙投資基金，高科、大龍員工本著自愿的原則，合伙投入基金。高科公司工會基金理財小組將基金委托江西大龍物流有限公司尋找合伙人，共同出資購買車輛從事道路貨物運輸，其中，每輛車基金占51-60%股權，合伙人占4-49%股權。電化高科基金與合伙人共同委托大龍物流有限公司全權負責合作車輛的道路貨物運輸及相關業(yè)務，并按車輛營業(yè)收入5‰支付管理費。公司根據(jù)運力需要，購置相應的運煤車、化學危險品運輸車，既滿足了公司發(fā)展所需運力運量的車輛，確保了客戶正常生產、銷售，同時又提升了基金投資收益回報。目前運作良好。
五、所采取的主要工作措施
1、加強隊伍建設，樹立優(yōu)良作風
要做好物流工作，必須加強干部員工隊伍建設，只有把隊伍建設好了，才能確保完成年度目標工作任務。我們公司在工作中注重加強隊伍建設，樹立優(yōu)良作風，以此確保各項工作的完成。在抓干部隊伍建設上培養(yǎng)三種意識：首先是責任意識，權力是一種榮譽、一種待遇，更是一種崇高的責任。要把手中的權力轉化成一種責任、一種義務，以促進工作跨越式發(fā)展為己任，守土有責，恪盡職守，勤勤懇懇，全身投入，披肝瀝膽，認真履行職責，勇于攻堅破難。只有這樣，我們才能對得起董事會的信任、員工的信任，無愧于自己的人生。其次是自律意識。我們干部要低調、自律。要正確對待名利、地位和權力，嚴于律己，防微杜漸，夯實精神支柱，筑牢思想防線，做到工作上高標準、生活上嚴要求、作風上高境界。只有這樣，才能潔身自好、保持形象，增強自己的凝聚力、影響力和感召力。再次是大局意識，每個干部要做到分工不分家，善于把自身工作放到大局中去把握，把出發(fā)點、著重點和落腳點放在拓展業(yè)務，提高經濟效益上，放在辦實事、創(chuàng)實績上。二是抓好員工隊伍建設，要強化每個員工的實干精神，做到求真務實、真抓實干，把安全工作放在工作中的第一位，實打實地執(zhí)行公司各項工作制度，認真負責地做好工作，為公司發(fā)展，為提高公司經濟效益作出努力與貢獻。
2、落實責任制，激勵干部員工努力工作
有些單位工作效率低下的一個重要原因是管理混亂，造成崗位職責不明，人員分工不清，以致形成“自己的事別人來做，別人的事自己去做”，或者“有事無人做，有人無事做”。崗位責任制的前提是職責明確，做好“各司其職、各負其責”，這樣職責分明，分工清楚，該做的事有人做，該負責的有人去負責，極大地提高了工作效率。我們公司深刻認識責任制的重要，在落實責任制，強化干部員工的工作責任性，自覺履行崗位職責，認真做好每一項工作。在落實責任制同時，加強德、能、勤、績綜合考評，對各部門、各業(yè)務人員定指標、定任務，量化到個人，每月實行考核，業(yè)績與獎懲掛鉤，當月兌現(xiàn)考核結果。通過落實責任制和加強綜合考核，進一步提高了干部員工隊伍的整體素質，激發(fā)了干部員工的工作積極性，增強了干部員工的開拓進取意識，樹立了干部員工為客戶優(yōu)質服務的意識，從而促進了公司業(yè)務開展和服務水平的提高，為創(chuàng)造經濟效益打下扎實基礎。
3、加強作風建設，承擔工作責任
作風是行動的先導，是做好工作的前提。沒有好的作風，就不會有行動，就難以保持良好的精神狀態(tài)，就難以樹立長久的奮斗目標，工作起來就會小勝即安，得過且過，不思進取，在工作落實上就會走了過程。所以我們公司十分注重干部員工的作風建設，只有建設好作風，才能進一步增強工作的緊迫感、責任感、使命感和自覺性，才能激發(fā)更大的工作動力。我們公司要求干部員工在作風上做到踏實，加強與客戶單位的溝通與聯(lián)系，認真聽取客戶單位的意見和建議，把正確、好的意見和建議及時采納到實際工作中，使工作做到位，做到家，獲得客戶單位的真誠滿意。干工作除了業(yè)務知識與技能外，更主要的是工作態(tài)度與責任。我們公司要求每個干部員工不管自己的能力如何，關鍵不能忘了責任，要勇于承擔責任，承擔了責任就勝于能力。要加強學習，提高工作技能，認真履行自己的工作職責，要做到立場堅、作風硬、講誠信、肯奉獻，樹立全心全意服務意識，塌實勤懇工作，出色完成公司下達的各項工作任務。
4、加強自身建設，做到廉潔工作
我們公司深刻認識到在當前社會存在不正之風和腐敗行為的情況下，必須加強干部員工的自身建設，做到廉潔工作。廉潔工作不僅事關公司事業(yè)的健康發(fā)展，而且影響著各項工作的落實。我們公司十分重視廉潔工作，始終把它當作一項重要工作來抓，每時每刻都要做到廉潔工作，要求每個干部員工做到潔身自好，加強思想道德建設，牢記“千里之堤，潰于蟻穴”的古訓，扎緊反腐敗的籬笆，注意從日常小事上維護自己的形象，決不跟不正之風和腐敗行為沾邊，做一名堂堂正正的清白人。
六、存在的一些問題
1、理論學習不夠，業(yè)務素質有待提高
我們公司干部員工忙于業(yè)務工作，加強理論學習不夠，用科學發(fā)展觀指導實際工作有欠缺。在拓展業(yè)務，溝通客戶，提高服務方面做得還不夠。干部員工的業(yè)務素質與發(fā)展的新形勢、市場競爭的新情況還不能適應，這些有待在今后的工作中加以提高和改進。
2、運費拖欠嚴重，解決措施不力
由于種種原因，我們公司被拖欠運費嚴重，嚴重影響公司資金周轉。我們公司在解決拖欠運費上，雖然采取了一定的措施，但總得說措施不力，解決拖欠運費問題進展不大，需要進一步加大力度，認真予以解決。
七、20xx年工作打算
1、認真做好工業(yè)園供熱管網規(guī)劃方案及建議前期準備工作
建設好工業(yè)園供熱管網，對于我們公司今后的發(fā)展與增加經濟效益具有重要作用。20xx年，我們公司要切實把這項工作提上議事日程，精心布置，認真落實，抓緊工作，務必完成。一是做好工業(yè)園供熱管網規(guī)劃方案，保證規(guī)劃方案慎密科學管用。二是做好建議前期準備工作，積極與政府等有關部門聯(lián)系溝通，確保供熱管網規(guī)劃方案如期實施。
2、繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作
二期蒸汽管道工程(河南段)建成并投入運營，強化了公司市場優(yōu)勢，進一步滿足了蒸汽客戶的用汽需求，提高公司市場競爭力，產生了良好的經濟效益。20xx年，我們公司要繼續(xù)做好二期蒸汽管道土地所有權證辦理工作，爭取辦好二期蒸汽管道土地所有權證。
3、加大工作力度，擴大公司經營范圍
我們公司目前經營業(yè)務主要是道路煤運、危險貨物運輸，為擴大經營范圍，拓寬經營渠道，提高公司效益，20xx年，我們公司要利用具備運輸危險化學品資質這一有利條件，申請辦理危險化學品經營許可證，為客戶提供一條龍服務，以增加公司收入。我們要加大工作力度，積極與江西省安全生產監(jiān)督管理局聯(lián)系溝通，抓緊辦理公司危險化學品經營許可證，力爭在4月上旬完成。
4、提高服務質量，擴展業(yè)務量
公司要發(fā)展，要創(chuàng)造效益，必須提高服務質量。20xx年，我們公司要在提高服務質量上繼續(xù)下功夫化力氣，一方面走訪老客戶和大客戶，認真聽取他們的意見與建議，落實到具體實際工作中，確?？蛻魡挝坏臐M意，繼續(xù)維護良好合作關系，把我們公司作為他們首選的運輸單位，以提高服務質量，穩(wěn)定現(xiàn)有客戶單位的業(yè)務關系。要繼續(xù)走出去，走訪新單位，通過努力建立業(yè)務關系，擴展我們公司的業(yè)務量，為我們公司進一步發(fā)展，夯實貨物運輸量。
5、繼續(xù)抓好安全生產，杜絕一切安全生產事故
作為貨物運輸單位，特別是運輸?；?，安全生產任何時候都放松不得，只有保證安全生產，才有公司的平安與經濟效益。20xx年，我們公司在以往做好安全生產工作的基礎上，要提高警惕，切實保證安全生產，深刻牢記“安全是生命，生產保安全”的思想，堅決杜絕安全事故。要做到以下三點：一是頭腦清醒，在思想上警鐘長鳴。在生產過程中，充分認識到安全的重要性，時刻保持高度的警覺性，要帶著不做則已，做就要做到最好的工作勁頭，形成“人人講安全，事事為安全，時時想安全，處處保安全”的思想氛圍，消除一切安全隱患。二是制定和完善規(guī)章制度并確保有效執(zhí)行。沒有規(guī)矩，不成方圓。講安全，也是一樣，嚴格落實安全管理制度，建立崗位責任制，做到責任到人，明確分工。把安全貫串于生產全過程，確保不出安全事故。三是齊心協(xié)力，共同維護安全。安全靠我們大家共同創(chuàng)造，我們大家靠安全生活。維護安全，不單單是領導的事情，也不是某一個人的責任，而是要求全體干部員工齊心合力，共同創(chuàng)造。在安全生產過程中，每個人都要有主人翁意識，要嚴格按照制度要求，按部就班，認真排查安全隱患，抓好安全生產，共同維護安全生產，穩(wěn)定我們公司安全生產的良好局面。
6、強化工作措施，促進工作發(fā)展
20xx年，我們公司要通過強化工作措施，促進工作發(fā)展，爭取取得比更好成績，創(chuàng)造更好的效益。一是繼續(xù)落實崗位責任制。為抓好各項工作，提高服務能力，我們公司要按照工作項目、工作概述、工作標準和所需知識技能等四方面內容，制定崗位責任制，落實到部門，落實到人，做到每個部門、每個個人都有崗位職責，每件工作、每項事情都有人管、有人抓，確保做好每一項工作，保障客戶單位貨物運輸要求。二是繼續(xù)開展優(yōu)質服務。我們公司一方面要狠抓干部員工的業(yè)務培訓，提高干部員工的業(yè)務水平和服務水平。另一方面樹立干部員工的優(yōu)質服務思想，要為客戶單位提供優(yōu)質服務，獲得客戶單位的滿意，維護良好的業(yè)務合作關系。三是強化工作創(chuàng)新。我們公司工作領域廣泛、內容豐富、任務繁重，時間緊迫，要做好貨物運輸工作，保障客戶單位運輸要求，必須強化工作創(chuàng)新，要以創(chuàng)新工作思路、創(chuàng)新工作方法開展各項工作，取得良好效果。
7、不斷加強隊伍建設，樹立公司良好形象
搞好我們公司工作，隊伍建設是根本。首先，我們公司將切實擔負好管理干部員工的責任，牢固確立“以人為本”的管理理念，認真聽取干部員工的意見與建議，與干部員工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。其次，每個干部要以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，充分調動每個員工的工作積極性，提高員工的綜合素質，使大家團結一致，齊心協(xié)力，把各項工作搞好。在實際工作中要做到三點：一是加強學習，提高素質，把我們公司建設成學習型企業(yè)，在加強政治理論學習的同時，注重學習物流業(yè)務知識。堅持不懈地學習反映當代物流發(fā)展的各種新知識，鉆研業(yè)務，努力提高素質。二是注重實踐，增強工作本領，要牢固樹立遠大理想，繼承和發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)，在工作中增加才干，增加本領，切實做好物流工作。三是嚴格要求，端正作風。要有強烈的事業(yè)心和責任感，要公道正派，樹立正氣，要真抓實干，改進作風。不斷通過加強自身建設，進一步增強大局意識、與時俱進意識、廉潔自律意識、協(xié)調服務意識、艱苦奮斗意識。通過不斷加強隊伍建設，樹立公司良好形象，利于公司業(yè)務工作的開展，進而創(chuàng)造良好經濟效益。
8、加強廉潔自律，做到干凈干事
廉潔自律，干凈干事關系關系我們公司的興衰成敗，是我們公司必須要加強的工作。作為一個業(yè)務單位，在當前社會某些不正風氣的影響下，更有著滋生腐敗的土壤，容易產生腐敗的人和事。如果聽任不正風氣和腐敗的滋生和蔓延，不僅企業(yè)的發(fā)展受到嚴重影響，經濟受到損失，還會嚴重傷害員工的心，到最終，毀了企業(yè)大好的發(fā)展前途。所以，廉潔自律，干凈干事對我們公司的正常生產工作有著極其重要的意義。我們公司每個干部員工要嚴格遵守紀律、做到廉潔自律，干凈干事。要加強對干部員工在遵守紀律、廉潔自律方面的教育，做到與實際工作相結合。加強制度建設，進一步加大對重點環(huán)節(jié)監(jiān)督的力度，充分發(fā)揮制度在廉潔自律建設中的作用;加強對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項制度的貫徹落實，要真正把廉潔自律，干凈干事當作一項重要工作來抓，抓緊抓好。
各位股東、董事，經歷了艱難困苦的220xx年，我們公司在流出辛勤汗水，作出努力奮斗的同時，也收獲了許多豐收，鍛煉了隊伍，提升了素質，積累了經驗和教訓，這為我們公司在20xx年的新發(fā)展奠定了新的基礎。我們相信，在新的20xx年，有董事會的正確領導和關心支持，有公司全體干部員工的共同努力，我們公司必定會取得新的勝利，創(chuàng)造新的業(yè)績，實現(xiàn)公司新的跨越發(fā)展，不辜負各位股東、董事的期望與關懷。
第9篇 董事會工作報告
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各位股東代表：
根據(jù)公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作xx年度工作報告，請予審議。
一、xx年工作回顧
xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現(xiàn)發(fā)出商品億元，銷售收入億元，利稅億元，利潤億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝!
現(xiàn)圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。
(1)強化市場運作
面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內市場：市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現(xiàn)發(fā)出商品億元，資金回籠億元;市場實現(xiàn)零的突破，全年實現(xiàn)開票銷售萬元;市場迅速崛起，全年實現(xiàn)開票銷售億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎上，積極拓展、市場。全年實現(xiàn)銷售發(fā)貨億元，資金回籠億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過預審和產品預審，并迎來了、等國際高端石油公司的預審，審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
(2)堅持科技創(chuàng)新
圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創(chuàng)新與改造。一是完成部分pr2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品井口在銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
(3)狠抓重點項目
按照“科學調研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現(xiàn)技改投入萬元。一是依據(jù)現(xiàn)有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動重點項目前期基礎建設，三是完成項目建設，緊抓取證，并正式投產運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
二、xx年工作目標與主要任務
xx年是我們深入貫徹落實和xx屆四中全會精神，完成集團“”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
圍繞“”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，xx年主要任務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現(xiàn)“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現(xiàn)開票銷售億元，利稅總額 億元;公司實現(xiàn)開票銷售億元，凈利潤億元，重點拓展個新市場，開發(fā)項重點新產品。
為實現(xiàn)上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
(一)堅持市場引領創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現(xiàn)有市場。國內主要繼續(xù)鞏固市場和市場;提升市場;國外在代理方面利用現(xiàn)有優(yōu)質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。市場，爭取該市場的全球配套機會，形成最大經濟增長點;市場，通過金石的運作，力爭市場成為新的銷售亮點。市場，通過的深度代理合作，進一步拓展市場份額;三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
(二)堅持科技創(chuàng)新驅動，提升競爭力，開創(chuàng)產業(yè)升級新局面 扎實推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉化為高端產品、高端產業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成、3項重點新產品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在、等新項目上有突破。三是完成公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、發(fā)展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
(三)堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現(xiàn)管理創(chuàng)新的目標。一是適應高端市場發(fā)展需求，實現(xiàn)生產管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現(xiàn)代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進erp信息化管理，實現(xiàn)“雙統(tǒng)一”，即數(shù)控編程統(tǒng)一歸口編制、產品生產與質量控制統(tǒng)一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現(xiàn)工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統(tǒng)計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經濟效益。
各位股東，xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“，，，”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現(xiàn)公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。
第10篇 董事會工作報告
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各位股東、董事、監(jiān)事：
現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。
一、20xx年工作總結
過去的一年，是創(chuàng)建之年，是不平凡之年。面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，**人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。**人牢牢把握“加快建設核心競爭力”這個主題和“拳頭產品發(fā)展”這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。
一年來，我們主要做了以下工作：
(一)組織建設基本成型。組織機構已初步搭建，人員素質、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現(xiàn)。
(二)基地建設初見成效。1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)“越西縣當歸種植基地”共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。(2)“越西縣中藥材實驗基地”位于越西縣縣城內，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。(3)“冕寧縣中藥材種植基地”位于冕寧縣境內，3個片區(qū)，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、“道地川產中藥材種植種苗示范基地”位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。一期20畝，“科技廳自然科學研究院”配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。3、“貴州中藥材種苗繁育基地”正在組織籌建中。
(三)軟實力水平初步提升。以“務實、認真、負責”的態(tài)度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經濟發(fā)展、農業(yè)產業(yè)結構整合，農業(yè)產業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r民就業(yè)，提高800人以上農民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。
過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了**人的自豪感和凝聚力。這些成績的取得，是所有**人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結果，對全體**人做出的積極貢獻，我深表感激!
過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。從政策看，國家已經開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對既是機遇又是挑戰(zhàn)。從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產管理粗放;藥材的病蟲害防治和農藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的發(fā)展理念。從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。
面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。
二、20xx年工作總體部署
今年是發(fā)展最重要的一年，也是最關鍵的一年。中藥行業(yè)正值大調整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內中藥市場與調料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。
(一)加強組織建設完善各項制度
加強領導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來;充分調動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結構，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設;推進文化建設，以文化軟實力助推發(fā)展。
(二)加強基地建設確保起步平穩(wěn)
要積極抓好基地建設，適時調整基地建設規(guī)劃，確?；亟ㄔO開局良好。雙流境內的20畝“道地川產中藥材種植種苗示范基地”要盡早展開工作，要按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎上，抓好種植戶的調查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設，協(xié)調當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎;越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂椋瑸樽龊卯敋w收購工作奠定堅實基礎。越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經驗。
(三)推進種業(yè)工作有序開展
建設好永安鎮(zhèn)川產道地藥材種苗種植示范基地，按照“標準要高，品種要好，具有一定競爭力”的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內中藥材種植;建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。
(四)加強行情分析推進市場建設
公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。作為**人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的種植。今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。公司將依靠
這支隊伍在較短的時間內建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產品的銷售奠定扎實基礎。
(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究
公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產品和核心競爭力。今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。
(六)強化安全意識確保安全穩(wěn)定
新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。因此，請大家務必要繃緊“安全”這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉、政策支持、種植、生產、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。在這里，我拜托大家了!
新的一年已經開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們去完成。讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創(chuàng)新的局面而努力奮斗!
